证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

1．召开时间：2014年7月2日上午9：00

2．召开地点：南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室

3．召开方式：现场投票方式

4．召集人：公司董事会

5．主持人：副董事长王虹女士

6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

7．会议通知情况：本次会议通知刊登于2014年6月12日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

8．出席会议的股东情况

（1）出席会议的总体情况：

出席会议的股东授权代表共2人，代表股份115,006,000股，占公司有表决权股份总数215,000,000股的53.4912%。

（2）内资股股东和外资股股东出席情况：

出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表 1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的53.4884%；出席会议的境内上市外资股（B股）股东授权代表1人，代表股份6,000股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。

（3）流股股股东和非流通股股东出席情况

出席会议的非流通股（国有法人股）股东授权代表 1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的53.4884%；出席会议的流通股（B股）股东授权代表1人，代表股份6,000股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。

9．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

1．提案表决方式：现场投票表决

2．提案表决结果

提案1： 关于修改公司章程的议案。

表决情况：

表决结果：通过（注:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。）。

股东大会同意对公司章程第八条进行如下修改：

原条款：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

修改为：

第八条 总经理为公司的法定代表人。

修改后的《公司章程》全文与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所

2．律师姓名：于东升、胡宜金

3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2014年度第一次临时股东大会决议；

2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

二零一四年七月三日