证券时报多媒体数字报

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-030

河南森源电气股份有限公司

补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月28日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议了董事会换届选举事宜，《第四届董事会第二十四次会议决议公告》等相关公告已在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露，现应交易所要求，对上述公告内容补充披露如下：

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事的议案》，董事会提名肖向锋先生、黄幼茹女士、常晓波先生为独立董事候选人。其中肖向锋先生1941 年出生，黄幼茹女士1940年出生，为公司第四届董事会独立董事。公司董事会注意到两位独立董事候选人年龄均已超过70岁，并经过了充分研究：肖向锋先生和黄幼茹女士均为行业专家，且身体健康状况很好，没有同时在多家公司、机构或者社会组织任职（肖向锋先生、黄幼茹女士简历见公司在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上发布的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》）。因此有能力胜任公司第五届董事会独立董事的各项工作，有时间保证履行第五届董事会独立董事的职责。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会

2014年7月2日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-029

河南森源电气股份有限公司

2013年年度权益分派实施公告

本公司董事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月21日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本397,797,744股为基数，向全体股东每10股派1.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.260000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.330000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.210000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2014年7月8日，除权除息日为：2014年7月9日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2014年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

五、咨询机构：

咨询地址：河南省长葛市魏武大道南段西侧 咨询联系人：张校伟

咨询电话：0374-6108288 传真电话：0374-6108288

河南森源电气股份有限公司

2014年7月2日