证券时报多媒体数字报

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–027

五矿稀土股份有限公司

关于公司董事长代行

董事会秘书职责的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月2日指定公司副总经理杨兴龙先生（现为公司总经理）代行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责。

目前，公司尚未聘任新的董事会秘书，故自2014年7月2日起，由公司董事长赵勇先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。

现将赵勇先生的联系方式公告如下：

电话：0797-8398398

传真：0797-8398385

邮箱：cmre_zq@cmreltd.com

通讯地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋15层

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年七月二日

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–023

五矿稀土股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于近日收到公司董事王涛先生递交的书面辞职报告。王涛先生因工作原因，提请辞去公司董事职务，辞职后，王涛先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会对王涛先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年七月二日

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014-024

五矿稀土股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年6月20日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，本次会议于2014年7月2日上午9时以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司董事共同推举赵勇先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经会议审议选举：

赵勇先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满时止。

（赵勇先生简历附后）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于补选公司董事的议案》

公司董事焦健先生、王涛先生因工作原因已辞去公司董事职务。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选宫继军先生、张毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。此次提名的董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

（宫继军先生、张毅先生简历附后）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于聘任杨兴龙先生为公司总经理的议案》

本公司董事会于近日收到公司总经理宫继军先生递交的书面辞职报告。宫继军先生因工作原因，提请辞去公司总经理职务。公司董事会同意宫继军先生的辞职请求。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任公司原副总经理杨兴龙先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满时止。

公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，聘任高级管理人员的任职资格合法。

（杨兴龙先生简历附后）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2013年度社会责任报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——定期报告披露相关事宜》的有关规定，“纳入‘深证100指数’的上市公司应当按照本所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，参照附件2《公司社会责任披露要求》，披露社会责任报告。......社会责任报告应当经公司董事会审议通过，......”。

公司2013年度尚未纳入“深证100指数”样本股名单，在公司进行年度报告等文件披露后方知悉公司已于2014年1月正式调入“深证100指数”样本股名单。鉴于此，公司立即安排人员编制了五矿稀土股份有限公司2013年度社会责任报告，并经公司第六届董事会第六次会议审议后披露。

五、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2014年7月22日召开公司2014年第二次临时股东大会。（内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二○一四年七月二日

附：

赵勇先生简历

赵勇：男，1969年7月生，汉族，北京人，中国共产党党员，大学本科学历。现任五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理，五矿稀土股份有限公司董事。

1991-08至1995-10 五矿总公司企划部；

1995-10至1996-08 五矿总公司中国五金制品进出口公司；

1996-08至1997-12 五矿总公司中国五金制品进出口公司副科长；

1997-12至1999-01 五矿总公司中国五金制品进出口公司科长；

1999-01至2006-02 五矿总公司英国金属矿产有限公司；

2006-02至2008-03 中国五矿集团公司英国金属矿产有限公司副总经理；

2008-04至2008-12 中国五矿集团公司北欧金属矿产有限公司总经理；

2009-01至2010-08 五矿有色金属股份有限公司北欧金属矿产有限公司总经理；

2010-08至2011-01 五矿有色金属股份有限公司副总经理；

2011-01至今 五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理；

2013-12至今 五矿稀土股份有限公司董事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：

在控股股东及实际控制人的关联单位五矿有色金属控股有限公司及五矿有色金属股份有限公司担任副总经理职务；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

宫继军先生简历

宫继军：男，1967年2月生，汉族，吉林人，中国共产党党员，大学本科学历，工商管理学硕士。

1990-07至1993-04 北京有色金属研究院半导体中心；

1993-04至1995-06 五矿总公司科技开发处；

1995-06至1997-07 五矿总公司人事部；

1997-07至1998-09 五矿总公司钢材进口总部第三业务部；

1998-09至1999-02 五矿总公司五矿国际招标有限责任公司；

1999-02至1999-08 五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司；

1999-08至2000-06 五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司部门经理；

2000-06至2004-04 五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司主持工作；

2004-04至2004-06 五矿有色金属股份有限公司稀土进口部部门经理；

2004-06至2008-10 五矿有色金属股份有限公司赣州市特迪稀土有限公司总经理；

2008-11至2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部总经理；

2011-01至2013-02 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部总经理兼五矿有色金属股份有限公司稀土业务部总经理；

2013-02至2014-07 五矿稀土股份有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

张毅先生简历

张毅：男，1956年10月生，汉族，江苏人，中国共产党党员，大学本科学历。现任五矿稀土集团有限公司副总经理。

1982-03至1985-03 自贡硬质合金厂车间技术员；

1985-03至1991-10 自贡硬质合金厂车间副主任；

1991-10至1996-04 自贡硬质合金厂副厂长；

1996-04至1998-08 自贡硬质合金厂厂长；

1998-08至1999-11 自贡硬质合金有限责任公司总经理；

1999-11至2001-03 中钨硬质合金集团公司总经理、党组书记；

2003-03至2006-07 自贡硬质合金有限责任公司董事长；

2006-07至2012-02 自贡硬质合金有限责任公司总经理、党委副书记；

2012-02至2013-01 五矿有色金属控股有限公司硬质合金事业副总监；

2013-01至今 五矿稀土集团有限公司副总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司控股股东五矿稀土集团有限公司副总经理；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

杨兴龙先生简历

杨兴龙：男，1965年12月生，汉族，江西人，中国共产党党员，国际经济学硕士研究生。现任五矿稀土股份有限公司副总经理，五矿稀土（赣州）有限公司总经理。

1986-07至1989-09厦门大学经济系助教；

1989-09至1992-08厦门大学世界经济研究生；

1992-08至1994-08五矿总公司五矿集团财务有限责任公司信贷部；

1994-08至1996-08五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司上海金交所财务部部门经理；

1996-08至1997-07五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司清欠部；

1997-07至2000-01五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门副经理；

2000-01至2000-12五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门经理；

2000-12至2003-01五矿有色金属股份有限公司投资管理部部门经理；

2003-01至2008-09五矿有色金属股份有限公司企划部战略规划部部门经理；

2008-10至2009-03 五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

2009-04至2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

2011-01至2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理、五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）有限公司副总经理；

2013-02至今 五矿稀土股份有限公司副总经理；

2013-04至今 五矿稀土（赣州）有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–025

五矿稀土股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于近日收到公司总经理宫继军先生递交的书面辞职报告。宫继军先生因工作原因，提请辞去公司总经理职务。公司董事会对宫继军先生在担任公司总经理职务期间对公司的贡献表示衷心感谢！

公司于2014年7月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任杨兴龙先生为公司总经理的议案》，同意聘任公司原副总经理杨兴龙先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满时止。

（杨兴龙先生简历附后）

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年七月二日

附件：

杨兴龙先生简历

杨兴龙：男，1965年12月生，汉族，江西人，中国共产党党员，国际经济学硕士研究生。现任五矿稀土股份有限公司副总经理，五矿稀土（赣州）有限公司总经理。

1986-07至1989-09厦门大学经济系助教；

1989-09至1992-08厦门大学世界经济研究生；

1992-08至1994-08五矿总公司五矿集团财务有限责任公司信贷部；

1994-08至1996-08五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司上海金交所财务部部门经理；

1996-08至1997-07五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司清欠部；

1997-07至2000-01五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门副经理；

2000-01至2000-12五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门经理；

2000-12至2003-01五矿有色金属股份有限公司投资管理部部门经理；

2003-01至2008-09五矿有色金属股份有限公司企划部战略规划部部门经理；

2008-10至2009-03 五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

2009-04至2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

2011-01至2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理、五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）有限公司副总经理；

2013-02至今 五矿稀土股份有限公司副总经理；

2013-04至今 五矿稀土（赣州）有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–026

五矿稀土股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司第六届董事会第六次会议决定召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

2、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室

3、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

4、召开时间：

现场会议召开时间为2014年7月22日（星期二）下午14:40时。

网络投票时间为2014年7月21日（星期一）～2014年7月22日（星期二）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月22日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月21日15:00至2014年7月22日15:00期间的任意时间。

5、出席对象：

（1）股权登记日：2014年7月15日（星期二）15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填写委托书。

6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开需经公司第六届董事会第六次会议审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

提交股东大会审议的提案：

1、审议关于补选公司董事的议案（采用累积投票制）

1.1 选举宫继军先生为公司第六届董事会董事

1.2 选举张毅先生为公司第六届董事会董事

三、现场会议登记办法

1、登记方式

（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

2、登记时间

2014年7月17日上午8:30～11:30时，下午14:30～17:00时

3、登记地点

江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360831

2、投票简称：“五矿投票”

3、投票时间：2014年7月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00的任意时间。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2） 在“委托价格”项下填报本次会议议案序号。对于采用累积投票选举董事的议案(如下述议案1)，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人。

（3）议案1《关于补选公司董事的议案》采用累积投票制表决，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。对上述议案进行表决时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决数为其持股数×2。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给每位候选人。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权。

（二） 采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间

互联网投票系统投票时间为2014年7月21日15:00至2014年7月22日15:00的任意时间。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码

登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、

“证券账号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系

统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“五矿稀土2014年第二次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码“。已申领数字证书的投资者可以选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系人：舒艺、刘俊呈

联系电话：0797-8398390

传真： 0797-8398385

地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编：341000

2、会议费用

会期预定半天，费用自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

填写说明：

议案1实行累积投票制表决，请各位股东和代理人仔细阅读公司《累积投票制实施细则》并按要求填写投票权数量。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第六次会议决议。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年七月二日