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董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2014年6月30日，累计已有8,631,390,000元工行转债转为本行A股股票，累计转股股数为2,386,378,899股，占工行转债转股前本行已发行股份总额的0.68%。

●未转股可转债情况：截至2014年6月30日，工行转债尚有16,368,610,000元未转股，占工行转债发行总量的65.47%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155号核准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2010年8月31日公开发行了250,000,000张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币250亿元。

经上海证券交易所上证发字[2010]24号文同意，本行上述A股可转换公司债券于2010年9月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“工行转债”，债券代码“113002”。

工行转债自2011年3月1日起进入转股期，目前转股价格为3.27元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2014年6月30日，累计已有8,631,390,000元工行转债转为本行A股股票，累计转股股数为2,386,378,899股，占工行转债转股前本行已发行股份总额的0.68%。其中，自2014年4月1日至2014年6月30日共有50,707,000元工行转债转为本行A股股票，转股股数为15,217,793股。

截至2014年6月30日，工行转债尚有16,368,610,000元未转股，约占工行转债发行总量的65.47%。

三、股本变动情况

注：上述股份均为无限售条件股份。

四、其他

联系人：中国工商银行股份有限公司投资者关系团队

电话：（86）10-66108608

传真：（86）10-66107571

电子信箱：ir@icbc.com.cn

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特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董事会

二〇一四年七月二日