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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：公司开户银行

●委托理财金额：截至本公告日，公司委托理财的本金余额为4,500万元。

●委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型

●委托理财期限：单笔不超过30天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

公司购买了开户银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行（以下简称“招商银行”）和中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“中国银行”）的短期（本外币）理财产品，截至本公告日，下表所列到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益，本委托理财不构成关联交易。

单位：万元 币种：人民币

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2014年度公司购买银行短期理财产品的预案》，并提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于2014年2月28日和2014年3月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》和《美克国际家具股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司本次购买的银行理财产品交易对方为公司开户银行，除日常的银行业务往来外，交易对方与上市公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司本次购买的银行理财产品期限均在30天以内，使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，实现的收益率高于银行同期存款利率，购买的银行理财产品均不需要提供履约担保，公司与银行签订了标准格式文本的理财产品协议，相关理财产品信息可参考以上银行发布的产品公开信息。

（二）风险控制分析

公司购买理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买银行理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

（三）独立董事意见

公司独立董事于2014年2月26日对公司2014年度购买银行短期理财产品计划发表了独立意见，认为：通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的银行短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司2014年度购买银行短期理财产品的计划。

四、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为4,500万元。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

董事会

二○一四年七月三日