证券时报多媒体数字报

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-031

  福建圣农发展股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  （一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》第18.1条关于社会公众股东的规定执行。

  （二）本次会议上无否决或修改议案的情况。

  （三）本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开和出席的情况

  公司2014年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2014年7月2日下午14时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月2日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月1日下午15:00至2014年7月2日下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，并由董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共18人，代表股份526,022,217股，占公司现有股份总数910,900,000股的比例为57.7475%。其中，参加现场投票的股东（或股东代理人）共12人，代表股份 525,404,326股，占公司现有股份总数的比例为57.6797%；参加网络投票的股东（或股东代理人）共6人，代表股份617,891股，占公司现有股份总数的比例为0.0678%。公司董事、监事、总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》（深证上[2014]93号）和《公司章程》的有关规定。

  福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

  （一）审议通过《关于提名何秀荣先生为公司独立董事的议案》。

  表决结果为：同意526,021,717股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决结果为：同意617,391股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9191%；反对500股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0809%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意908,291股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1727%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  （二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

  表决结果为：同意526,021,717股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决结果为：同意617,391股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9191%；反对500股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0809%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意908,291股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1727%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  （三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

  表决结果为：同意526,021,717股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决结果为：同意617,391股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9191%；反对500股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0809%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意908,291股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1727%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  （四）审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》。

  表决结果为：同意526,021,717股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决结果为：同意617,391股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9191%；反对500股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0809%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意908,291股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1727%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  （五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果为：同意526,021,717股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决结果为：同意617,391股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9191%；反对500股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0809%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意908,291股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1727%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、《福建圣农发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、福建至理律师事务所《关于福建圣农发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  二○一四年七月三日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-032

  福建圣农发展股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议于2014年7月2日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2014年6月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举何秀荣先生为公司董事会提名委员会委员的议案》。因胡宝珍女士已辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及主任等职务，且公司2014年第一次临时股东大会已选举何秀荣先生为公司独立董事，本次董事会会议选举公司独立董事何秀荣先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举何秀荣先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。因胡宝珍女士已辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及主任等职务，且公司2014年第一次临时股东大会已选举何秀荣先生为公司独立董事，本次董事会会议选举公司独立董事何秀荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命何秀荣先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。因胡宝珍女士已辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及主任等职务，且公司2014年第一次临时股东大会已选举何秀荣先生为公司独立董事，根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事何秀荣先生担任本届董事会薪酬与考核委员会主任。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年七月三日