证券时报多媒体数字报

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-040

  福建雪人股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月2日上午10：00以现场会议方式，在福建省长乐市闽江口工业区本公司会议室召开公司第二届董事会第十九次会议。会议通知及相关文件已于6月21日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由公司董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事8 人，实到8人；公司监事、高级管理人员列席了现场会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

  1、审议并通过《关于在意大利设立全资子公司的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  为助于公司Refcomp压缩机产品在欧美市场的巩固和发展，同意公司通过全资子公司香港雪人科技有限公司在意大利投资设立全资子公司--Refcomp Italy SRL。Refcomp Italy SRL投资总额为475万欧元，分期投资，通过境外贷款和部分自有资金解决。第一期投资额为320万欧元，通过境外贷款解决。公司董事会授权管理层负责办理子公司设立的相关事宜。

  2、审议并通过《关于为全资子公司香港雪人科技有限公司提供担保的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  同意公司为香港雪人科技有限公司向金融机构申请外币借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币3,700万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过36个月。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《福建雪人股份有限公司对外担保公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年七月二日

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-041

  福建雪人股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、概述

  为助于公司Refcomp压缩机产品在欧美市场的巩固和发展，公司拟通过全资子公司香港雪人科技有限公司（以下简称"香港雪人"）在意大利投资设立全资子公司--Refcomp Italy SRL，投资总额为475万欧元，通过境外贷款和部分自有资金解决。

  2014年7月2日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在意大利设立全资子公司的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次投资不属于关联交易，无需提交股东大会审议。

  公司董事会授权管理层负责办理子公司设立的相关事宜。

  二、拟投资设立公司的基本情况

  1、公司名称：Refcomp Italy SRL

  2、设立地点：意大利

  3、投资总额：475万欧元

  4、公司类型：有限责任公司

  5、经营范围：压缩机及其部件的研发、生产和销售；货物及技术进出口等。

  6、出资方式及持股情况：公司通过全资子公司香港雪人投资设立，香港雪人持股100%，投资总额为475万欧元，分期投资，通过境外贷款和部分自有资金解决。第一期投资额为320万欧元，通过境外贷款解决。

  三、本次投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

  1、本次投资的目的

  2013年底，公司购买了意大利莱富康有关螺杆压缩机及活塞压缩机业务的相关资产。意大利莱富康是欧洲知名的压缩机品牌，在世界制冷领域具有较高的品牌认可度，公司在意大利设立全资子公司，有利于公司压缩机产品借助莱富康品牌巩固和发展欧美市场。同时，可以作为公司压缩机研发试验和生产基地，不断完善公司在压缩机技术方面的储备，将技术持续转化为利润，进一步增强公司在制冷领域的核心竞争力。

  2、本次投资对公司的影响

  意大利公司的设立，一方面有助于公司压缩机产品在欧美市场的巩固和发展，增强产品的国际竞争力。另一方面有助于公司利用欧洲在高端机械制造方面的先进技术以及丰富的研发经验，吸引欧洲高端技术人才，持续进行新技术、新产品的开发，加快实现公司以压缩机为核心、以工业冷冻、商业制冷和冷链物流产品系统应用为主要发展方向的战略发展目标。

  3、本次投资存在的风险

  1、当前全球经济发展面临诸多不确定性因素，公司在境外投资设立子公司将面临市场变化、经营能力、国际化管理等挑战，公司需要加强投资决策与风险管控机制，从而降低经营风险。

  2、意大利的法律体系、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大区别，公司将加强对意大利政治、法律、文化多方面的研究，加强对意大利商业、劳动法等相关法律法规的研究与咨询，避免因此带来的经营风险。

  四、备查文件

  第二届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董 事会

  二〇一四年七月二日

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号： 2014-042

  福建雪人股份有限公司

  关于对控股子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本次担保概述

  香港雪人科技有限公司（以下简称"香港雪人"）为福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司。为满足对外投资的资金需求，香港雪人向金融机构申请外币借款。公司为香港雪人提供连带责任担保，担保额度不超过人民币3,700万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过36个月。

  该担保事项经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，该担保事项无需提交股东大会审议。

  二、担保对象基本情况

  公司名称：香港雪人科技有限公司

  法定代表人：林汝捷（身份证号码：35010319650601****）

  注册地址：UNIT 03F 15/F CARNIVAL COMM BLDG 18 JAVA RD NORTH POINT HK

  注册资本：10万美元

  设立时间：2013年4月9日

  业务性质：贸易和投资

  股东及出资方式：本公司以货币方式出资，公司持股100%

  资金来源：自有资金

  香港雪人主要以投资为主，未有实际经营。截止2014年3月31日，香港雪人总资产为3,126.29万元人民币，负债总额为3,446.68万元人民币。

  三、董事会意见

  1、担保原因

  本次为香港雪人提供担保额度是为了满足香港雪人对外投资的资金需求。

  2、董事会意见

  香港是国际金融中心和贸易中心，拥有宽松的贸易政策和投融资政策，香港雪人作为公司对外投资的窗口，有利于公司进行海外投资及融资的安排，能够促进公司与国外同行业的技术交流与合作。同时香港雪人为本公司全资子公司，因此本次担保风险可控。董事会同意公司为香港雪人提供3,700万元人民币额度的连带责任担保。

  3、独立董事意见

  公司拟在人民币3,700万元额度内为全资子公司香港雪人科技有限公司向金融机构借款提供连带责任担保，是为了满足香港雪人对外投资的资金需求，有利于公司进行海外投资及融资的安排，促进公司与国外同行业的技术交流与合作。同时香港雪人为本公司全资子公司，因此本次担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的相关规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意公司上述为下属全资子公司香港雪人科技有限公司提供担保额度的事项。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生对外担保事项；公司累计为控股子公司提供的担保总额为人民币8,700万元（含本次），实际担保总额为3,850.21万元，占最近一期经审计的净资产的3.3%；未有逾期担保。

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月二日