证券时报多媒体数字报

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-28

北方光电股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：现场会议于2014年7月3日下午14:30召开，网络投票时间为2014年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司商务中心会议室

3、出席本次会议的股东和代理人人数情况

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事熊熙然先生经其他董事推举主持本次股东大会。

公司董事7人出席会议，4人因公务未能出席股东大会，公司监事、董事会秘书出席了股东大会，高管列席了本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议，对增补董事的议案采用了累积投票制，形成如下表决结果：

1、《关于增补叶明华先生为公司董事的议案》表决情况如下：

2、《关于增补陈现河先生为公司董事的议案》表决情况如下：

注：中小投资者指单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东。

三、律师见证情况

见证律师事务所：湖北晴川律师事务所

见证律师：殷勇、郭秀生

出具的结论意见：本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；

2、湖北晴川律师事务所对本次会议出具的律师法律意见书。

特此公告。

北方光电股份有限公司

董事会

二○一四年七月四日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-29

北方光电股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第四届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

2、会议以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2014年7月3日下午15:10时以现场结合通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事11人，实际表决董事11人，其中董事刘贤钊、李克炎先生以通讯方式表决。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于选举叶明华先生为公司董事长的议案》

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司

董事会

二〇一四年七月四日