证券时报多媒体数字报

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-083

  江苏中超电缆股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议由董事长杨飞召集并于2014年6月27日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2014年7月2日14时在公司会议室召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《江苏中超电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  选举杨飞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

  （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  选举俞雷先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

  （三）审议通过了《关于聘任公司第三届董事会董事会秘书的议案》

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经公司董事长提名同意聘任潘志娟女士为公司第三届董事会董事会秘书，任期三年。

  （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经公司董事长提名同意聘任张乃明先生担任公司总经理，任期三年。

  （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经公司总经理提名，同意聘任吴鸣良先生、霍振平先生、吴菡女士、肖誉先生、赵汉军先生担任公司副总经理，任期三年。

  （六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经公司总经理提名，同意聘任潘志娟女士担任公司财务总监，任期三年。

  （七）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经公司总经理提名，同意聘任王彩霞女士担任公司总工程师，任期三年。

  （八）审议通过了《关于聘任公司总经济师的议案》

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经公司总经理提名，同意聘任尹小燕女士担任公司总经济师，任期三年。

  （九）审议通过了《关于聘任公司营销总监的议案》

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经公司总经理提名，同意聘任蒋建良先生担任公司营销总监，任期三年。

  （十）审议通过了《关于聘任内部审计部门（内控）负责人议案》

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经公司董事会审计委员会提名，同意聘任尹小燕女士担任公司内部审计部门（内控）负责人，任期三年。

  （十一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据深圳证券交易所 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司第三届董事会设立了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，各委员会成员如下：

  战略委员会：召集人为杨飞，委员为杨飞、张乃明、吴鸣良、俞雷、叶永福。

  审计委员会：召集人为史勤，委员为史勤、鲁桐、叶永福、俞雷、吴鸣良。

  提名委员会：召集人为叶永福，委员为叶永福、史勤、鲁桐、杨飞、张乃明。

  薪酬与考核委员会：召集人为鲁桐，委员为鲁桐、叶永福、史勤、俞雷、吴鸣良。

  公司董事会成员 （包括兼任高级管理人员的董事） 相关简历已披露在公司第二届董事会第四十八次会议公告中，详情见 6 月17日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第四十八次会议决议公告》。

  其它高级管理人员简历详见附件。

  三、独立董事意见

  公司独立董事经认真审议已对本次董事会相关事项发表了同意的独立意见，详情见7月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）独立董事《关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二〇一四年七月三日

  附件：

  霍振平先生简历

  霍振平，男，中国国籍，无境外居留权，1963年2月生，本科学历。曾任郑州电缆厂副总工程师兼科技处长，陕西银河远东电缆有限公司总工程师，宜兴市苏源电缆有限公司副总经理兼总工程师，长春热缩材料有限公司总经理，郑州电缆有限公司常务副总经理，江苏中超投资集团有限公司（以下简称"中超集团"）监事，江苏冲超电缆有限公司（以下简称"冲超电缆"）董事长。现任本公司副总经理，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司（以下简称"苏原汽车）董事，南京中超新材料股份有限公司（以下简称"中超新材料"）董事，宜兴市三弦庆铃汽车销售有限公司（以下简称"三弦汽车"）董事，科耐特电缆附件股份有限公司（以下简称"科耐特"）董事，无锡远洲金属材料有限公司（以下简称"远洲金属"）董事，常州中超石墨烯电力科技有限公司（以下简称"中超石墨烯"）董事长、总经理。

  霍振平先生持有公司股份199,978股。霍振平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  吴菡女士简历

  吴菡，女，汉族，中国国籍，无境外居留权，1974年5月生，本科学历。曾任公司供应部经理、生产部经理、总经理助理，苏原汽车董事长。现任：公司副总经理，江苏中科农业科技发展有限公司（以下简称"中科农业"）董事，三弦汽车董事长，中超新材料监事，冲超电缆经理，远洲金属副董事长，宜兴市中资物资经营有限公司（以下简称"中资物资"）监事会主席，江苏中超稀金资源有限公司（以下简称"中超稀金资源"）监事。

  吴菡女士未持有公司股份。吴菡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  肖誉先生简历

  肖誉，男，中国国籍，无境外居留权，1973年1月出生，本科学历。曾任陕西银河远东电缆有限公司副总会计师兼财务部经理，中超电缆副总会计师兼财务部经理、财务总监、总会计师、副总经理，中超新材料监事，盈科信息董事长，科耐特监事会主席，江苏东珠景观股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理，宜兴市中超创新技术咨询服务有限公司（以下简称"中超创新"）监事。

  肖誉先生持有公司股份200,000股。肖誉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  赵汉军先生简历

  赵汉军，男，中国国籍，无境外居留权，1972年9月生，中学学历。曾任远东电缆有限公司营销经理，中超集团监事，本公司营销总监。现任本公司副总经理，宜兴市中创工业地产置业有限公司（以下简称"中创工业地产"）董事，江苏中超电缆销售有限公司（以下简称"中超电缆销售"）董事长。

  赵汉军先生持有公司股份302,000股份。赵汉军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。赵汉军先生持有中超集团注册资本 266.67万元出资。

  潘志娟女士简历

  潘志娟，女，中国国籍，无境外居留权，1978年8月生，大专学历，会计师。曾任无锡远东集团公司济南业务部会计，陕西银河远东电缆有限公司会计，远东电缆厂会计，本公司财务部经理助理、财务部副经理、审计考核部副经理、审计考核部经理、财务副总监、董事会办公室主任，苏原汽车监事，三弦汽车监事，江苏中超盈科信息技术有限公司（以下简称"盈科信息"）监事会主席，中创工业地产监事，宜兴市中超包装材料有限公司（以下简称"包装材料"）监事，中超新材料监事，无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称"锡洲电磁线"）财务总监，科耐特监事。现任本公司董事会秘书、财务总监，远洲金属监事会副主席，江苏远方电缆厂有限公司（以下简称"远方电缆"）监事，无锡市明珠电缆有限公司（以下简称"明珠电缆"）董事，锡洲电磁线董事，中超石墨烯董事。

  潘志娟女士未持有公司股份。潘志娟女士于2013年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。潘志娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。潘志娟女士持有中超集团注册资本66.67万元出资。

  潘志娟女士联系方式如下：

  联系地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

  邮政编码：214242

  联系电话：0510-87696868

  传真号码：0510-87698298

  电子邮箱：zccable002471@163.com

  王彩霞女士简历

  王彩霞，女，中国国籍，无境外居留权，1965年11月生，大专学历。曾任齐齐哈尔电缆厂技术工艺科科长，远东电缆厂电缆研究所副所长，江苏圣安电缆有限公司副总工程师，中超有限总工程师。现任本公司总工程师。

  王彩霞女士持有公司股份200,000股。王彩霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王彩霞女士持有中超集团注册资本 93.33万元出资。

  尹小燕女士简历

  尹小燕，女，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971年10月生，本科学历，注册会计师、高级会计师、审计师。曾任：一方科技发展有限公司财务总监，现任本公司总经济师。

  尹小燕女士未持有公司股份。尹小燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  蒋建良先生简历

  蒋建良，男，中国国籍，无境外居留权，1971年9月生，大专学历。曾任：远东电缆厂电力分厂厂长、本公司总经理助理兼生产部经理、本公司监事。现任本公司营销总监，明珠电缆董事。

  蒋建良先生未持有公司股份。蒋建良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。蒋建良先生持有中超集团注册资本120万元出资。

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-084

  江苏中超电缆股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2014年7月2日15时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次会议已于2014年6月27日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  选举盛海良先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

  （二）审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  选举蒋丽隽女士为公司第三届监事会副主席，任期三年。

  盛海良先生、蒋丽隽女士的简历已披露在公司第二届监事会第二十一次会议公告中，详情见6月17日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第二十一次会议决议公告》。

  三、备查文件

  （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司

  监事会

  二〇一四年七月三日