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承德南江股份有限公司公告(系列) 2014-07-05 来源:证券时报网 作者:
证券代码:200160 证券简称:南江B 公告编号:2014-028 承德南江股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 承德南江股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2014年6月24日以通讯形式发出会议通知,于2014年7月4日以通讯方式召开。应出席会议董事8名,参加表决董事8名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议: 一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长李卫民先生提名,董事会决定由李文英女士担任公司董事会秘书,任期与第五届董事会一致。 李文英女士简历见附件。 特此公告 承德南江股份有限公司 董事会 2014年7月4日
证券代码:200160 证券简称:南江B 公告编号:2014-029 承德南江股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任新的 董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会于2014年7月3日收到公司董事会秘书李卫民先生的辞呈,李卫民先生因个人原因,申请辞去其在公司担任的董事会秘书职务,辞职后继续担任公司董事长职务。李卫民先生的辞职申请在公司董事会聘任新任董事会秘书后生效。公司董事会对李卫民先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢! 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,由公司董事长李卫民先生提名,经第五届董事会第三十八次会议审议通过,公司董事会决定聘任李文英女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 董事会秘书的通讯方式如下: 办公电话: 0314-3115049 传 真: 0314-3111475 通信地址:河北省承德县下板城镇二路 邮政编码:067400 电子信箱:liwy@cdnanjiang.com 特此公告 承德南江股份有限公司 董 事 会 2014年7月4日 附件: 简历 李文英,女,1985年出生,本科学历。2008年7月至2010年10月在九阳股份有限公司任计划专员、系统支持专员;2010年11月进入承德南江股份有限公司证券部,2012年4月至2014年6月,任承德南江股份有限公司证券部经理。与本公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。 本版导读:
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