证券时报多媒体数字报

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2014-028

  承德南江股份有限公司

  第五届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2014年6月24日以通讯形式发出会议通知，于2014年7月4日以通讯方式召开。应出席会议董事8名，参加表决董事8名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

  一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长李卫民先生提名，董事会决定由李文英女士担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

  李文英女士简历见附件。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2014年7月4日

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2014-029

  承德南江股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职及聘任新的

  董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司董事会于2014年7月3日收到公司董事会秘书李卫民先生的辞呈，李卫民先生因个人原因，申请辞去其在公司担任的董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事长职务。李卫民先生的辞职申请在公司董事会聘任新任董事会秘书后生效。公司董事会对李卫民先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，由公司董事长李卫民先生提名，经第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事会决定聘任李文英女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  董事会秘书的通讯方式如下：

  办公电话： 0314-3115049

  传 真： 0314-3111475

  通信地址：河北省承德县下板城镇二路

  邮政编码：067400

  电子信箱：liwy@cdnanjiang.com

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月4日

  附件：

  简历

  李文英，女，1985年出生，本科学历。2008年7月至2010年10月在九阳股份有限公司任计划专员、系统支持专员；2010年11月进入承德南江股份有限公司证券部，2012年4月至2014年6月，任承德南江股份有限公司证券部经理。与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。