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证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2014-032 安徽皖通科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-07-05 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年6月19日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》; 2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况; 3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间:2014年7月4日14:00 2、网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月4日9:30~11:30,13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月3日15:00至2014年7月4日15:00期间的任意时间。 3、召开地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室 4、表决方式:现场投票+网络投票 5、会议召集人:董事会 6、会议主持人:董事长王中胜先生 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计12人,代表股份77,777,161股,占公司有表决权股份总数的36.3009%。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共计7人,代表股份73,884,142股,占公司有表决权股份总数的34.4839%。 3、网络投票情况 参与网络投票的股东共计5人,代表股份3,893,019股,占公司有表决权股份总数的1.8170%。 4、出席会议的还有公司其他高级管理人员和见证律师。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过如下议案: 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》 同意票77,038,842股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0507%;反对票727,419股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9353%;弃权票10,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0140%。 2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》 同意票77,038,842股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0507%;反对票733,019股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9425%;弃权票5,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%。 四、律师见证情况 1、律师事务所:通力律师事务所 2、见证律师:王文辉、孙琦 3、结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《安徽皖通科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》; 2、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2014年7月4日 本版导读:
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