证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和出席情况：

  上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）2014年第二次临时股东大会（股权登记日为2014年6月30日）于2014年7月4日，在上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心召开。出席本次会议的股东、股东代理人及委托代理人共3名，所持有或代表的股份总数427,719,284股，占公司有表决权股份总数的70.20%。

  本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议议案的审议和表决情况：

  经与会股东认真审议并以记名投票方式表决，具体如下：

  1、以特别决议方式审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

  427,719,284股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；

  0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

  2、以特别决议方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  427,719,284股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；

  0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

  3、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  427,719,284股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；

  0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

  四、见证律师的法律意见

  1、律师事务所：北京天驰洪范律师事务所

  2、见证律师：倪连福、张瑞敏

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、北京天驰洪范律师事务所关于上海莱士（002252）2014年第二次临时股东大会律师见证法律意见书。

  特此公告。

  上海莱士血液制品股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月五日