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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司，２０１３年年度权益分派方案已获２０１４年５月２３日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１３年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 ６８５，４６４，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派５．００００００元人民币现金（含税；扣税后，Ａ股ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每１０股派４．５０００００元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每１０股派４．７５００００元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ａ；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；Ｂ股非居民企业扣税后每１０股派现金 ４．５０００００ 元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每１０股派４．７５００００元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。

【ａ注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股１个月（含１个月）以内，每１０股补缴税款０．７５００００元；持股１个月以上至１年（含１年）的，每１０股补缴税款０．２５００００元；持股超过１年的，不需补缴税款。】

向Ｂ股股东派发的现金红利，Ｂ股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即２０１４年５月２６日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币＝１：０．７９５８）折合港币兑付，未来代扣Ｂ股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派Ａ股股权登记日为：２０１４年７月１０日，除权除息日为：２０１４年７月１１日。

本次权益分派Ｂ股最后交易日为：２０１４年７月１０日，股权登记日为：２０１４年７月１５日，除权除息日为：２０１４年７月１１日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１４年７月１０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体Ａ股股东；截止２０１４年７月１５日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体Ｂ股股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的Ａ股股东现金红利将于２０１４年７月１１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

Ｂ股股东的现金红利于２０１４年７月１５日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果Ｂ股股东于２０１４年７月１５日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、其他事项说明

Ｂ股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于２０１４年８月３１日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。

六、咨询机构

１、咨询地址：中国山东省烟台市大马路５６号

２、咨询分红事宜

咨询联系人：李廷国

咨询电话：０５３５－６６３３６５６

传真电话：０５３５－６６３３６３９

３、咨询涉税事宜

咨询联系人：卜庆红

咨询电话：０５３５－６６３３６２１

传真电话：０５３５－６６３３６３９

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一四年七月五日