证券时报多媒体数字报

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议召开时间和地点：２０１４年７月４日下午１４：４０时在浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道１号公司办公大楼四楼多功能厅。

网络投票时间：２０１４年７月４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

（四）公司董事、监事的出席情况：公司在任董事９人，出席７人，董事兼副总经理徐亚林先生、独立董事孙笑侠先生因与其他会议有时间冲突而未能参加本次会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

其中，单独或者合计持有公司股份低于５％（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意１６７７７９３８１股，占中小投资者投票总数比例９９．９８７％；反对１６７００股，占中小投资者投票总数比例０．０１％；弃权５４００股，占中小投资者投票总数比例０．００３％。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所指派律师张声、傅肖宁见证本次股东大会，见证律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、《浙江龙盛集团股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会决议》；

２、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年七月五日