证券时报多媒体数字报

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-037

深圳赛格股份有限公司第六届董事会

第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次临时会议于2014年7月3日在公司会议室召开。本次会议的通知于2014年6月27日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司监事会成员及公司高级管理人员及列席了本次会议。会议由董事长王立先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

一、会议审议并通过了《关于公司拟投资参与西安赛格时代广场项目用地竞拍及项目建设的议案》（详见同日刊登的“深圳赛格股份有限公司关于拟投资参与西安赛格时代广场项目用地竞拍及项目建设的公告”）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议审议并通过了《关于公司控股子公司投资收购长沙恒禧商务酒店经营性资产开办长沙橙果酒店星沙店的议案》（详见同日刊登的“深圳赛格股份有限公司关于控股子公司投资收购长沙恒禧商务酒店经营性资产开办长沙橙果酒店星沙店的公告” ）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据2014年3月1日实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》(2014年修订) (证监会公告[2014]19 号)等法律、法规及规范性文件的要求, 结合本公司的实际情况，公司对《公司章程》相应内容进行了修订，具体修订内容如下：

修订后的章程全文详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《深圳赛格股份有限公司章程》（2014.7））

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准后方可实施。

四、会议审议并通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，保护中小股东依法行使职权的权益，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》的有关规定，公司对经2011年4月22日召开的公司第十六次（2010年度）股东大会审议批准实施的《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订，具体修订内容如下：

修订后的规则全文详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》（2014.7））

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。

五、会议审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

会议同意公司及下属控股子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内资金可以滚动使用。（详见同日刊登的“深圳赛格股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告”）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。

六、会议审议并通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

（详见同日刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知公告》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一四年七月五日

证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2014-038

深圳赛格股份有限公司

关于拟投资参与西安赛格时代广场项目用地竞拍及项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

1. 本项目土地使用权出让事宜采取公开招拍挂的方式进行，出价高者最终获得土地使用权，项目公司参与竞拍时有可能竞拍不成功，因此本项目存在不确定性。

2. 房地产市场的宏观调控存在不确定性，对本项目的影响也存在不确定性。

3. 鉴于此项目周期较长，产生收益的期限也不确定，因此对本公司利润影响存在不确定性，请投资者注意投资风险。

4. 本项议案尚需提交公司股东大会及有权部门的审批，因此议案审批存在一定的不确定性。

一、投资概述

经深圳赛格股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”）第六届董事会第十四次临时会议研究，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司投资参与西安赛格时代广场项目的议案》。

会议同意公司投资人民币3,000万元作为注册资本金，在西安市成立独资公司西安赛格时代广场发展有限公司（以最终工商部门核准的名称为准，以下简称“西安赛格”或“项目公司”）负责西安赛格时代广场项目（以下简称“本项目”）的开发和运营，同意项目公司参加本项目地块公开招拍挂程序以竞拍土地使用权，项目公司一旦竞得本项目地块土地使用权后，根据项目建设进度，拟向本公司及银行借款，用于本项目的开发建设。

会议同意公司通过项目公司投资建设本项目，项目总投资预计约人民币60,000万元，其中包括本公司投入项目注册资本金人民币3,000万元，本公司向项目公司提供的有息借款人民币15,000万元，其余资金来源于项目公司银行借款及销售回款。预计投资资金明细如下表：

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资情况

（一）在西安投资成立项目公司

1. 概述

根据公司“十二五”规划中“以电子专业市场经营为核心，发展以自持物业为主的SEG IT MALL”的发展战略，进一步提升赛格电子市场在西北地区的影响力，公司拟在西安投资建设“西安赛格时代广场项目”（以下简称“本项目”或“该项目”）。

公司拟投资人民币3,000万元作为注册资本金，在西安独资成立“西安赛格时代广场发展有限公司”，主要负责项目的开发和运营,项目公司拟参加本项目地块公开招拍挂程序以竞得土地使用权，项目公司一旦取得土地使用权后，根据项目建设进度，拟向本公司及银行借款，用于本项目的开发建设。

（2）标的公司基本情况：

公司名称：西安赛格时代广场发展有限公司

注册地点：西安市

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币3,000万元

法定代表人：刘志军

主营业务：房地产开发经营；自有房屋租赁、销售；物业管理；电子产品销售。

（二）参与项目地块土地使用权竞拍

1. 参与项目块土地使用权竞拍主体

西安赛格时代广场发展有限公司（详见“标的公司基本情况”）

2. 本次参与竞拍事项概述

（1） 项目地理位置

项目地块位于西安市西咸新区枣园西路以南、规划路以东地块，北邻三桥路西段；南邻福星苑小区；东邻西咸国际家居城；西邻规划路接宜家项目。项目地块用地性质为商服用地。

（2） 项目地块现状

项目用地目前作为物流货车停车场使用，仅除北侧临路有少量的临时房屋待拆迁外，基本满足施工条件。

（3）土地出让方式

西安市政府将于近日对该项目地块以招拍挂方式出让，项目公司须参加本项目地块招拍挂程序竞得土地使用权，土地使用权出让年限按国家规定执行。

（4）项目总投资及资金筹措

项目总投资预计约人民币60,000万元，本公司共计出资18,000万元，包括注册资本金3,000万元和公司向项目公司提供的15,000万元有息借款，其余资金来源于项目公司的银行借款及销售回款。

上述资金的来源为：利用本公司自有资金及银行贷款等方式筹集。

四、投资该项目的目的、风险及对本公司的影响

（一）投资该项目的目的

1. 公司“十二五”发展战略规划明确了“以电子专业市场经营为核心，发展以自持物业为主的SEG IT MALL”的发展方向。参与本项目用地土地使用权竞拍是实施本项目的前提条件，只有获得本项目地块土地使用权，才能继续后期的建设和运营。实施本项目是有效落实本公司“十二五”发展战略规划的需要，实施本项目能进一步提升公司在西北地区的影响力。

2. 本项目是公司战略由租赁物业经营电子市场向自持物业经营电子市场转型的具体体现。公司此次通过投资设立项目公司竞拍优质项目地块的土地使用权，未来可以在该区域发展自持商业物业，并利用该物业开办以电子市场为核心的SEG IT MALL，不仅可以获得电子市场经营带来的收益，还可以获得物业升值带来的收益，从而提高公司主营业务的经济效益。

（二） 该项目的投资风险

1.风险

（1）政策风险：房地产开发在很大程度上受到政府政策的影响，国家对房地产调控政策不明确对项目带来一定的政策风险。

（2）市场风险：项目所在区域处于开发建设阶段，商业氛围较淡，售价及销售去化存在一定的不确定性。

（3）财务风险：存在销售回款不及时的风险。

（4）行业风险：传统电子专业市场受到电子商务的冲击明显，利润有所下降。

2. 对策

（1）随时关注国家房地产政策，调整开发策略，把握开发节奏。

（2）聘请业界知名地产代理公司销售，挖掘项目卖点，掌握销售进度，调整销售策略。

（3）提前做好融资规划，申请足够的融资额度，以确保资金链连续。。

（4）产品定位与周边商业形成差异化经营，引进相关业态，开办复合业态的电子市场。

（5）与政府部门保持沟通，及时关注区域规划实施情况，以调整销售及宣传策略。

（6）加强与当地政府密切合作，确保施工条件不受影响，房地开发手续顺利办理。

（三） 该项目对本公司的影响

1.目前公司在西安南郊和北郊分别有一家电子市场，在西安乃至西北地区具有一定的影响力，但南郊赛格电子市场周边交通拥挤、物流配套薄弱，北郊市场开业二年，且均采用合作租赁的模式，存在持续经营的风险。为此在西安沣东以自持物业模式开办电子市场是必要的,且该项目位置扼守西安城市交通干道，临近三桥规划的商业中心。在西咸新区规划利好，城西整体发展迅速的大环境下，商业市场存在较大的发展空间。

2．西安作为西北五省的核心城市及经济中心，是西北五省的物流中转中心，而且项目所在区域西咸新区是国务院批准的国家级新区，所以在西咸新区沣东新城核心区域开办以电子市场为核心的商业综合体是赛格战略布局的需要，有助于进一步巩固赛格在西安的地位，加快推进赛格在西北地区的扩张步伐。

特此公告。

备查文件：

1. 深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议

2. 衡信栢迪出具的《西安赛格时代广场项目可行性研究报告》

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一四年七月五日

股票代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-039

深圳赛格股份有限公司关于控股子公司投资收购长沙恒禧商务酒店经营性资产开办长沙橙果酒店星沙店的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳赛格股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”）第六届董事会第十四次临时会议研究，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司投资收购长沙恒禧商务酒店经营性资产开办长沙橙果酒店星沙店的议案》。

该议案无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、投资概述

经2009年10月20日召开的公司第四届董事会第三十次临时会议审议批准，本公司控股66.58%的子公司深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司（以下简称：“赛格宝华”）在深圳市注册成立了专营商务酒店的全资子公司“深圳橙果商务酒店管理有限公司”（以下简称“橙果酒店管理公司”）， (详见2009年10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网的《深圳赛格股份有限公司第四届董事会第三十次临时会议决议公告》)。

赛格宝华将以人民币700万元的价格投资收购湖南省长沙市星沙技术开发区长沙恒禧商务酒店（以下简称“项目酒店”）的经营性资产，开办长沙橙果酒店星沙店（以最终工商部门核准的名称为准）。该项目由赛格宝华以自有资金全资投入，并由赛格宝华的全资企业橙果酒店管理公司负责经营。

二、交易对方介绍

（一）本次项目的投资款由赛格宝华全额出资，没有其他的投资主体。

（二）交易对方基本情况

1. 公司名称：长沙县湘龙恒禧商务酒店

2. 注册号： 430121600369832

3. 地址： 长沙县湘龙街道中南汽车世界蒸湘路南侧G41栋

4. 法定代表人：熊卫平

5. 经营范围： 住宿服务

6. 注册资本：118 万元

本公司及赛格宝华均与长沙县湘龙恒禧商务酒店不存在关联关系。

三、投资项目的基本情况

(一)项目名称

长沙恒禧商务酒店

(二)项目地址

项目酒店位于湖南省长沙市开福区中南汽车世界三一路与锦绣路的交汇处，与长沙华侨城世界之窗一路之隔，处于星沙技术开发区。

(三)项目定位

本项目目前定位服务于星沙开发区商务人士、中南汽车市场商务协议客人、长沙世界之窗旅游散客和团队、湖南广电集团商务接待和娱乐节目活动人士、会展中心商务客人等。

（四）项目酒店现状

项目酒店于2013年10月1日开业，目前客房有100间（含6间套房，其中1间套房暂作办公室），每层20间客房，酒店目前有部分物业已转租，转租物业合同期同整栋物业租赁合同期一样，客房收入及转租物业收入将在本项目收购完成后归橙果酒店所有。

（五）项目物业租赁年限及合作方式

1.合作年限

原酒店长沙恒禧商务酒店与业主签订之租赁合同年限为12年，目前尚余11年，原租赁合同剩余 的11年租期橙果酒店管理公司可全部承接。

2.合作方式

依据湖南弘正资产评估公司出具的《长沙县湘龙恒禧商务酒店拟进行资产转让项目资产评估报告书》（湘弘评字2014第06-02号），项目酒店的资产评估值约为人民币830万元（评估基准日为2014年6月15日），经双方协商，赛格宝华将以人民币700万元投资收购长沙恒禧商务酒店经营性资产，收购完成后长沙恒禧商务酒店将更名为长沙橙果酒店星沙店（以最终工商部门核准的名称为准）。原酒店已有的营业执照等证照，可继续经营使用。

3.管理模式

橙果酒店管理公司办理非法人分支机构——长沙橙果酒店星沙店，由橙果酒店长沙火车站店管理团队直接管理运营。

4. 项目总投资及资金来源

项目总投资人民币700万元，全部由赛格宝华以自有资金投入。

五、该项目的盈利预测

经初步测算，该项目内部收益率：19.16%，投资回收期：4.08年。

但鉴于项目本身存在的经营风险等不确定性因素，因此，上述预算数据亦具有不确定性。

六 、投资该项目的目的、风险及影响

（一）投资该项目的目的

本项目符合公司“十二五”发展战略规划的需要，实施本项目有利于实现公司的连锁型酒店业务在全国范围内拓展，有利于建立健全可复制的标准化连锁经营管理体系，增加收入和利润，进而丰富赛格品牌内涵，提升公司的品牌价值。

（二）投资该项目的风险及对策

本项目的主要风险是经营风险

从区域来看，该区虽然是长沙重点发展的方向之一，未来该区将是长沙娱乐、休闲、汽车采购的核心区域，但目前项目酒店周边商业氛围不浓，交通便捷度不够，区域发展周期的长短也将在一定程度影响酒店项目经营的效益。

对策：橙果酒店管理公司未来将通过进一步加强管理，开拓市场，努力提升自身管理水平和营销能力，在提高酒店经营效益的同时并增强酒店的核心竞争力。

（三）该项目对本公司的影响

目前本公司的橙果酒店在长沙市已有一家分店——橙果酒店长沙火车站店，该项目是橙果酒店品牌在长沙市战略的延伸，有利于拓展橙果酒店在长沙的市场和影响力。

鉴于长沙酒店市场发展空间较大，同时橙果酒店长沙火车站店运营情况良好，该项目的实施有利于增加橙果酒店管理公司的业务收入与利润，也将相应增加本公司业务收入与利润，从而提高本公司的经济效益。

特此公告。

备查文件：

1.公司第六届董事会第十四次临时会议决议

2.长沙县湘龙恒禧商务酒店拟进行资产转让项目资产评估报告书（湘弘评字2014第06-02号）

深圳赛格股份有限公司董事会

  二○一四年七月五日

证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2014-040

深圳赛格股份有限公司关于公司使用

自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高闲置资金的使用效率，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）曾于2011年8月18日召开公司2011年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为更好地做好资金的理财工作、提高资金的使用效率，2012年4月20日召开的公司第十七次（2011年度）股东大会及2013年10月10日召开的公司2013年第二次临时股东大会先后对此议案进行了修改。

2014年4月11日召开的公司第十九次（2013年度）股东大会审议并通过了《关于提请公司股东大会修改公司2013年第二次临时股东大会批准的<关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案>的议案》，议案对公司2013年第二次临时股东大会通过的购买银行理财产品议案中购买产品类型等部分条款进行了修改。（详见2014年4月12日披露的《深圳赛格股份有限公司第十九次（2013年度）股东大会决议公告》）。会议同意公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）购买中短期低风险银行理财产品,在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后三年之内资金可以滚动使用;公司股东大会同意授权公司总经理进行具体的项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。

现根据公司目前的资金情况，为继续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，经公司第六届董事会第十四次临时会议研究，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，会议同意公司及下属控股子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内资金可以滚动使用，本次审议事项在上述投资银行理财产品基础上增加了投资理财额度及理财产品的种类，详细情况如下：

一、投资概述

1.投资目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资额度

不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3.投资品种

（1）银行理财产品：银行发行的保本型理财产品；

（2）国债；

（3）①通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的私募债、小额贷款短期定向融资工具等产品；

②通过前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所发行的小额贷款资产权益包。

4.资金来源

公司自有闲置资金。

5.投资期限

通过董事会决议之日起至2016年6月30日（以买入理财产品时点计算）。

6.上述投资品种（1）及投资品种（2）的投资理财事项在投资限额内的具体实施授权公司管理层研究决定。

上述投资品种（3）的投资理财事项在具体实施时，需另行提交董事会审议批准。

二、投资风险及风险控制措施

1. 风险分析

进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）资金存放与使用风险；

（3）相关人员操作和道德风险。

2. 拟采取的风险控制措施

（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

②公司财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1. 公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度的投资理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

3. 公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。

四、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健, 公司在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高闲置资金的使用效率,增加公司收益, 符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置资金购买理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、根据《公司章程》的有关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。该议案经股东大会通过后，原公司2013年度（第十九次）股东大会作出的《关于提请公司股东大会修改公司2013年第二次临时股东大会批准的<关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案>的议案》的决议即废止。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二○一四年七月五日

证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2014-041

关于召开深圳赛格股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于2014年7月21日（星期一）下午14：30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（二） 本公司董事会认为：公司2014年第二次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）召开时间：现场会议时间 2014年7月21日（星期一）下午14：30分

网络投票时间：2014年7月20日（星期日）－2014年7月21日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月20日15:00 至 2014年7月21日15:00 期间的任意时间。

提示性公告日期：公司将于2014年7月15日（星期二），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）出席对象：

1.截止2014年7月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为7月14日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

（三）审议事项的披露情况：

上述议案详见于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间： 2014年7月18日（星期五）9：00-17：00； 2014年7月21日（星期一）9：00-14:30

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年7月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2．投票代码：360058；投票简称：赛格投票

3．股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3．投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年7月20日 15:00至2014年7月21日 15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

（一）会议联系方式：董事会秘书办公室 张馨

电话：0755-83747939

传真：0755-83975237

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码：518028

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件：深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （A/B股）

深圳赛格股份有限公司董事会

二○一四年七月五日

附：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （A/B股）

  兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

1. 委托人姓名：

2. 委托人股东账号：

3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

4. 委托人持股数：

5. 股东代理人姓名：

6. 股东代理人身份证号码：

7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；

（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；

（3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；

9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

（2）对关于____________________________的提案投反对票；

（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2014年 月 日

深圳赛格股份有限公司独立董事

关于公司使用自有闲置资金购买

理财产品的独立意见

作为深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定, 我们对提交公司第六届董事会第十四次临时会议的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行了审议,现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健, 公司在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高自有闲置资金的使用效率,增加公司收益, 符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事： 周含军 李罗力 宋萍萍

二〇一四年七月三日