证券时报多媒体数字报

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年7月3日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司职工代表监事吴玉峰先生递交的书面辞职报告。吴玉峰先生因个人原因申请辞去公司第二届职工代表监事职务，仍担任公司人力资源总监职务。公司监事会对吴玉峰先生任职期间为公司和监事会所做的工作表示感谢！

  为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司于2014年7月4日在公司33号楼一层会议室召开了职工代表大会，经职工代表大会审议、表决,选举张苏梅女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司现任监事白莉惠女士、程根强先生共同组成第二届监事会。

  公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年七月四日

  备查文件：1、吴玉峰先生的书面辞职报告；

  2、职工代表大会决议。

  附：张苏梅简历

  张苏梅，女，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，历任西安明艺幕墙股份有限公司财务经理，现任启东华拓医药有限公司财务经理。

  张苏梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。