证券时报多媒体数字报

  证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-029

  太极计算机股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议

  暨复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年7月6日召开董事会审议股权激励计划相关事宜。为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，公司股票自2014年7月7日开市起停牌。

  公司董事会召开和审议情况如下，同时公司股票自2014年7月8日开市起复牌。

  一、董事会会议召开情况

  太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2014年6月30日以书面通知的方式发出，并于2014年7月6日上午10：00在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室以现场方式召开。

  本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，会议由董事长李建明先生主持。会议召集、召开程序以及内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案）>及其摘要》的议案

  公司独立董事对此议案发表的独立意见、《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案）》及其摘要全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审批，报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  《太极计算机股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审批，报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》

  为具体实施公司股权激励计划，提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，授权事项包括：

  （一）提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

  （1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

  （2）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

  （3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

  （4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

  （5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

  （6）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

  （7）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

  （8）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

  （9）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

  （10）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  （二）提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

  （三）提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。

  本议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审批，报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  太极计算机股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月6日

  证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-030

  太极计算机股份有限公司

  第四届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2014年6月30日以书面方式发出，并于2014年7月6日在公司软件楼一层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

  二、会议审议情况

  1、审议通过了《关于<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案）>及其摘要的议案》

  公司独立董事对此议案发表的独立意见、《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案）》及其摘要全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审批，报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了《关于<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了《关于审核公司<限制性股票激励对象名单>的议案》

  《监事会关于限制性股票激励对象名单的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  太极计算机股份有限公司

  监事会

  2014年7月6日