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安徽德力日用玻璃股份有限公司公告(系列) 2014-07-08 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-061 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2014年7月4日以电话方式发出,并于2014年7月7日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长施卫东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式,形成决议如下: 1、审议通过了《关于增加公司2014年度银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。 因合作金融机构调整等原因,同意公司在2013年度股东大会上讨论通过的公司及子公司2014年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过92000万元的资金授信基础上新增银行综合授信38000万元,其中:向光大银行蚌埠分行申请增加不超过2000万的流动资金授信(加2013年度股东大会讨论通过的8000万元的流动资金授信,总额为10000万元);向徽商银行蚌埠分行申请增加不超过5000万元的流动资金授信(加2013年度股东大会讨论通过的20000万元的流动资金授信,总额为25000万元);向工商银行凤阳支行申请增加不超过3000万元(加2013年度股东大会讨论通过的7000万元的流动资金授信,总额为10000万元)的流动资金授信;向中信银行滁州分行申请不超过15000万元的流动资金授信;向兴业银行滁州分行申请不超过5000万元的流动资金授信;向华夏银行合肥分行申请不超过8000万元的流动资金授信。在上述贷款额度内,授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效,有效期为12个月。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修改公司章程以及附件的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会议事规则》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。后附制度修订对照表。 3、审议通过了《关于修改重大投资与交易决策制度的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 《安徽德力日用玻璃股份有限公司重大投资与交易决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。后附制度修订对照表。 4、审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 《安徽德力日用玻璃股份有限公司总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。后附制度修订对照表。 5、审议通过了《关于修改对外担保决策制度的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外担保决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 后附制度修订对照表。 6、审议通过了《关于召开2014年第3次临时股东大会的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第3次临时股东大会的公告》(公告号:2014-062)详见公司指定信息披露媒体证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、备查文件 1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。 2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见》。 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会 二O一四年七月七日 相关制度修改对照表 一、公司章程修订对照表如下:
二、董事会议事规则修订对照表如下:
三、股东大会议事规则修订对照表如下:
四、重大投资与交易决策制度修订对照表如下:
五、总经理工作细则修订对照表如下:
六、对外担保决策制度修订对照表如下:
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-062 安徽德力日用玻璃股份有限公司关于 召开2014年第3次临时股东大会的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第3次临时股东大会,本次会议情况如下: 一、召开会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、会议召开日期和时间:2014年7月24日下午14:00。网络投票时间:2014年7月23日—2014年7月24日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月23日15:00至2014年7月24日15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。 5、股权登记日:2014年7月17日。 二、会议审议事项 (一)、审议《关于增加公司2014年度银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。 (二)、审议《关于修改公司章程及附件的议案》。 (三)、审议《关于修改公司重大投资及交易决策制度的议案》。 (四)、审议《关于修改公司对外担保决策制度的议案》。 三、会议出席对象 1、截止2014年7月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 四、出席会议登记办法 (一)现场投票出席会议登记办法 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; 3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记; 4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(须在2014年7月19日16:00 前送达或传真至公司),本公司不接受电话方式办理登记; 5、登记地点及授权委托书送达地点:安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室(安徽省滁州市凤阳县工业园),信函上请注明“股东大会”字样,邮编:233121 6、登记时间: 2014年7月19日上午9时~11时,下午1时~4时。 五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序 本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 (二)采用交易系统的投票程序如下: 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月24日的9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下: 3、股东投票的具体程序为: (1)输入买入指令。 (2)输入证券代码 362571。 (3)输入对应申报价格。 在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
(4)输入委托股数。 在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:
(5)确认投票委托完成。 4、计票规则 (1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。 (2) 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。 5、注意事项 (1) 网络投票不能撤单; (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准; (4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。 (三)采用互联网投票的身份认证与投票程序 1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统,根据页面提示进行投票。 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月23日15:00至2014年7月24日15:00 期间的任意时间。 4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 六、其它事项 1、联系方式 联系电话:0550-6678809 传真号码:0550-6678868 联系人:童海燕、俞乐 通讯地址:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司 邮政编码:233121 2、会议费用: 与会股东食宿及交通费用自理; 3、若有其它事宜,另行通知。 七、附件 1、授权委托书; 2、参会回执。 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会 二O一四年七月七日 附件1 授 权 委 托 书 兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第3次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
(填表说明:请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。) 委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人股东账号: 委托人持股数: 被委托人签字: 被委托人身份证号码: 委托日期:2014年 月 日 注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。 附件2 回 执 截止2014年7月17日,我单位(个人)持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股,拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第3次临时股东大会。 出席人姓名: 股东帐户: 股东名称:(签章) 注:请拟参加股东大会的股东于2014年7月20日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。 证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2014-063 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司),因筹划重大事项,公司股票(证券简称:德力股份,证券代码:002571)于2014年3月12日开市起停牌。经公司研究,确认为重大资产重组事项后自2014年3月18日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2014年3月17日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。2014年3月25日、2014年3月31日、2014年4月4日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。2014年4月10日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》。2014年4月14日、2014年4月17日、2014年4月24日、2014年4月30日、2014年5月9日、2014年5月16日、2014年5月23日、2014年5月30日、2014年6月7日、2014年6月14日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。2014年6月17日公司披露了《关于重大资产重组事项继续延期复牌的公告》。2014年6月24日、2014年7月1日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》。 截止本公告发布之日,公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。 本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会 二〇一四年七月七日 本版导读:
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