证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月8日收到公司第一大股东李海鹰先生提交的《关于2014年中期利润分配方案的提议及承诺》。为公平披露信息，保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

  一、公司第一大股东关于公司2014年半年度利润预案的提议及承诺

  考虑到公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截至2014年6月30日公司总股本221,562,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增155,093,820股，本次转增完成后公司总股本将增加至376,656,420股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

  同时，李海鹰先生承诺：将在公司董事会及股东大会审议上述2014年半年度利润分配及公积金转增股本相关议案时投赞成票。

  二、公司董事会对于公司2014年半年度利润预案的意见及承诺

  公司董事会接到李海鹰先生提交的《关于2014年中期利润分配方案的提议及承诺》后，公司五位董事会成员对该项利润分配预案进行了认真审议后认为：李海鹰先生提交的2014年中期利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理利益诉求，符合公司的发展规划，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，故一致同意上述提议；同时与会董事书面承诺，在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

  公司第一大股东李海鹰先生向公司董事会提交上述提议后，公司董事会在较短时间内进行了讨论并尽快履行了信息披露义务。在信息传递过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  三、其他说明

  本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚需经董事会及股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  河南辉煌科技股份有限公司董事会

  2014年7月8日