证券时报多媒体数字报

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-058

凯撒（中国）股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2014年7月8日以现场的方式召开。会议通知于2014年7月1日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人, 9名董事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于产业基金增资及变更部分内容的议案》；

【详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2014年7月8日

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-059

凯撒（中国）股份有限公司关于

产业基金增资及变更部分内容的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年7月8日，凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于产业基金增资及变更部分内容的议案》，增加深圳市墨麟科技有限公司和广东东方元素投资合伙企业（有限合伙）两新的合伙人，深圳博安紫洋资产管理有限公司退出，基金规模增加至2.6亿元，该专项产业基金，主要从事互联网文化产业（主要是互联网游戏、广告、文学、视频及影视、动漫及其衍生品等细分领域）股权投资或债权投资及相关顾问业务。

变更内容如下：

一、变更产业基金的出资人及出资比例

变更前：

变更后：

二、新增加合伙人介绍

1、深圳市墨麟科技有限公司

营业执照号码：440301105826346

企业类型： 有限责任公司

住所：深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋三单元9楼901

法定代表人：周志锋

成立日期：二O一一年十一月十四日

股东1：陈默， 出资比例70.4%；

股东2：林嘉喜，出资比例17.6%；

股东3：深圳墨非投资管理合伙企业（有限合伙），出资比例10%；

股东4：那拓，出资比例2%。

2、广东东方元素投资合伙企业（有限合伙）

营业执照号码：440500000164260

企业类型：有限合伙企业

住所：汕头市龙湖区春泽庄南区15幢1001号房B单元

执行事务合伙人：李衔洋

成立日期：2014年5月30日

股东1：林培 ， 出资比例60%；

股东2：李衔洋，出资比例20%；

股东3：佘思怀，出资比例20%。

公司与以上合作方不存在关联关系，不属于关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。

特此公告

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2014年7月8日

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-060

凯撒(中国)股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议时间：

现场会议召开时间为：2014年7月8日15:00

网络投票时间为：2014年7月 7日——2014年7月 8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月8日9：30－11：30，13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月7日15：00至2014年7月8日15：00期间的任意时间。

2、会议召集人：公司董事会

3、股权登记日：2014年7月4日

4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室

5、会议主持人：董事长郑合明先生。

6、会议出席情况：出席本次股东大会的股东（或股东代表）共计17人，代表有表决权的股份数为213,357,228股，占公司有表决权股份总数的54.71%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）共2名，代表公司有表决权股份数为212,940,211股，占公司有表决权股份总数的54.60%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共15名，代表公司有表决权股份数为417,017股，占公司有表决权股份总数的0.1069％。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合条件的议案》

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

（二）、逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》；

公司股东会逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的方案，主要表决结果如下：

1、 本次交易整体方案

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

2、 标的资产及交易对方

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

3、 标的公司的定价依据及交易价格

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

4、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

5、 本次重组发行股份的方案

5.1、本次重组涉及的股份发行

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

5.2、发行股票的种类和面值

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

5.3、发行方式及发行对象

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

5.4、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

5.5、发行股份的数量

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

5.6、本次发行股份的锁定期

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

5.7、上市地点

表决结果：同意213,317,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

5.8、损益归属

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

5.9、滚存未分配利润安排

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

5.10、募集的配套资金用途

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

6、 本次交易的现金支付

6.1、本次交易的现金对价

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

6.2、以配套募集资金支付现金对价

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

7、 盈利承诺及补偿

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

8、超额业绩奖励

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

9、决议有效期

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

（三）、审议通过《关于<凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

（四）、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

（五）、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案》

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

（六）、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

（七）、审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案》

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

（八）、审议通过《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

（九）、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

（十）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》

表决结果：同意213,316,186股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对40,042股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.018%；弃权1000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师：施念清、王立

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

1、凯撒（中国）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2014年7月8日

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-061

凯撒（中国）股份有限公司

2014年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1．业绩预告期间：2014年1月1日至 2014年6月30日。

2．前次业绩预告情况：公司在2014年一季度报告中预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-50%～-20%。

3．修正后的预计业绩：

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。

三、业绩变动的主要原因

本次业绩修正将2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润进一步下调，主要原因系受经济形势影响，服装市场需求继续疲软，上半年营业收入下降幅度较大，盈利低于预期。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。

2、2014年半年度业绩的具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意。

3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2014年7月8日