证券时报多媒体数字报

证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-19

海虹企业（控股）股份有限公司

八届董事会七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司八届董事会第七次会议于2014年7月7日以通讯方式发出通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2014年7月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

本次会议审议并以记名投票方式表决，以七票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于向公司股东赠送新健康卡的议案。

议案详细情况请参考同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向公司股东赠送新健康卡的公告》。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月八日

证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-20

海虹企业（控股）股份有限公司

关于向公司股东赠送新健康卡的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真诚答谢广大股东长期以来对海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）的关心和支持，经公司董事会审议通过，决定将下属子公司发行的新健康业务会员卡以免费方式赠送给公司股东进行测试。公司诚邀广大投资者参与新健康业务测试，优先体验公司创新服务，增进对公司业务的了解。

一、新健康业务介绍

新健康业务为公司医疗福利管理业务的重要品牌，致力于建立全国的就诊新秩序、提高医疗资源运行效率、服务好医疗保障体系的每一个环节。在全国多地成功构建医保基金智能管理平台的基础上，公司新健康业务依托目前已达成合作的全国多省市医保及医疗机构，借助移动终端平台，为用户提供包括预约就医、家庭配送、医保助手、寻医问药、特需服务等全过程的专业健康服务。

二、派发对象

自本公告发布之日起至2014年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

三、申领流程

本次赠卡活动，由公司为下属子公司代发。自本公告发布之日起，相关股东可通过以下方式向公司申领新健康卡：

现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）七层公司投资与证券事务部。

其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理申领登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

个人股东需持本人身份证、持股证明及申领表办理申领登记；法人股东需持申领人本人身份证、营业执照复印件、持股证明及申领表办理申领登记，每个股东账户限领一张。

申领截止日期：2014年9月30日

联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）七层公司投资与证券事务部

联系人：王晨曦

联系电话：（010）64424355 、（0898）68510496

联系传真：（0898）68510496

邮政编码：570105

四、寄送方式

经公司核实股东身份后，公司将通过快递、邮寄等方式向股东派发新健康卡及说明函。

五、其他提示

用户可登录公司新健康官方网站www.cis.com.cn了解详细服务内容，所有用户均可以下载“海虹新健康”移动客户端享受新健康服务，持有新健康卡的用户在绑定会员后可享受会员VIP服务。目前新健康业务已在北京地区开通针对儿童及成人的就诊服务，其他地区陆续开通中，请密切关注公司新健康官网。

第一批会员卡发放数量有限，发放完毕后暂停发放。伴随新健康业务的推展，公司将在未来择机举办股东及会员回馈活动，敬请广大股东申请试用和推荐，并继续关注和支持公司的经营发展。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月八日

附件：

“新健康”卡申领表

注：如手工填写，请注意字迹工整。