证券时报多媒体数字报

股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2014052

长园集团股份有限公司

关于重大经营合同中标情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据国家电网公司2014年第三批集中招标中标信息，长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属三家子公司具体中标信息如下：

币种：人民币 单位：万元

特此公告!

长园集团股份有限公司董事会

                    二O一四年七月九日

证券代码：600525  股票简称：长园集团 编号：2014051

长园集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：长园长通新材料有限公司

● 担保数量：3,000万元的人民币信用额度

● 本次是否有反担保：无

● 截止公告日，公司对控股子公司担保累计数量：人民币42,740万元（不含上述担保）；

● 对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2014年7月8日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事7人，董事杜新春先生、陈红女士因公出差，分别书面委托董事许晓文先生、彭日斌先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了《关于为全资子公司长园长通新材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司长园长通新材料有限公司（以下简称“长园长通”）向中国银行申请3,000万元的融资额度提供担保，期限一年，并授权总裁鲁尔兵先生签署相关文件。

二、被担保人的基本情况

单位：万元 币种：人民币

三、担保协议的主要内容

待公司董事会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见：

公司董事会认为：公司为全资子公司长园长通提供担保的贷款为日常经营所需，符合集团整体发展战略需要；且被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其贷款提供担保。

独立董事意见：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，并及时相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。

五、担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告日，公司对控股子公司担保累计金额为人民币42,740万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的15.90%，公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人最近一期的财务报表；

4、被担保人营业执照复印件。

特此公告！

长园集团股份有限公司董事会

二O一四年七月八日

证券代码：600525  股票简称：长园集团 编号： 2014050

长园集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2014年7月8日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事7人，董事杜新春先生、陈红女士因公出差，分别书面委托董事许晓文先生、彭日斌先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司战略投资湖北三环发展股份有限公司的议案》，同意全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司战略投资湖北三环发展有限公司，并开展对该公司的财务、法律方面的尽职调查工作。由于各方尚未签署任何书面文件，该事项存在不确定性。待正式协议签署后，公司另行披露。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为全资子公司长园长通新材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司长园长通新材料有限公司向中国银行申请3,000万元的融资额度提供担保，期限一年，并授权总裁鲁尔兵先生签署相关文件。

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于拟收购深圳市星源材质科技股份有限公司2.43%股权的议案》，同意公司全资子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司以39,343,050元的价格收购颜爱喜持有的深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”）2.43%的股权，并授权董事长许晓文先生签署相关协议；

星源材质成立于2003年9月，注册资本为9,000万元人民币，专业从事锂离子电池隔膜研发、生产、销售及服务，是新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业。星源材质拥有完全的自主知识产权，目前生产的锂离子电池隔膜主要分为动力类锂离子电池隔膜和数码类锂离子电池隔膜两大类别，广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。

此次收购价格是以星源材质历史盈利能力为基础，并考虑其行业地位、发展潜力、IPO上市后退出获利等因素最终协商确定的。

星源材质的锂离子电池隔膜产品属于电池材料领域技术门槛较高、市场前景较好的产品，目前高端市场被国外产品垄断，未来随着全球动力电池市场的增长和逐步替代进口，星源材质的市场份额将逐步提高，同时其产品与公司子公司长园维安的PTC产品具有同一客户群体。通过参股星源材质，可共享客户资源，加快市场响应速度，进一步拓展数码领域市场，同时布局未来动力电池市场，实现经营协同效应。此外，星源材质如完成IPO上市，公司可以获得上市溢价增值。

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于深圳市创东方长园一号投资企业（有限合伙）、深圳市创东方长园二号投资企业（有限合伙）的认购人员名单符合非公开发行股票预案确定的原则的议案》，关联董事许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士回避表决。

本次认购对象是以公司及控股子公司高级管理人员、核心人员（不包括公司监事）为主，按照员工自愿申报与公司确认相结合的原则产生。前述人员需在长园集团及其控股子公司任职一年以上，有兼任职位时，以较高的职位作为确立认购对象的确定依据。其中核心人员主要是指在长园集团总部及其控股子公司任职，处于核心岗位、掌握核心技术、从事核心业务，对公司整体业绩和持续发展有较大贡献。控股子公司核心人员名单由其公司的总经理推荐，长园集团人力资源部复核。

表决情况：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

长园集团股份有限公司董事会

二O一四年七月八日

附件：

深圳市创东方长园一号投资企业（有限合伙）、深圳市创东方长园二号投资企业（有限合伙）的认购人名单

（一）深圳市创东方长园一号投资企业（有限合伙）认购人名单：

（二）深圳市创东方长园二号投资企业（有限合伙）的认购人为公司及控股子公司高级管理人员、核心人员共同设立的七家员工合伙企业，以下305位员工是通过认缴七家员工合伙企业出资额的方式参与本次公司非公开发行股票。

注：梁辉生（2014年6月30日离职）、陈兴茂（2014年3月10日离职）、许东（2014年5月20日离职），其在各自合伙企业中认缴出资额将按照入伙协议约定进行处置。