证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间：2014 年7月9日（星期三）上午9:00；

2、 网络投票时间：2014年7月9日（星期三）9:30—11:30和13:00—15:00；3、现场会议召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，此次会议由公司董事长邱卫先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人；董事胡九洲先生、独立董事潘彬先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席3人，监事郑观民先生、李宇东女士因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其它高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）出席会议所有股东（包括现场出席和通过网络投票方式参加的所有股东）的提案审议情况

本次会议审议的全部议案均为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的全体股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次会议审议的议案2（包括全部11项子议案）、议案3、议案5、议案6均为涉及关联交易的议案。参加本次会议的关联股东情况如下：湖南省粮油食品进出口集团有限公司系公司控股股东，持有表决权股份数量87,967,606股。上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

（二）参加本次会议的（包括现场出席及通过网络投票方式参加）单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代表的提案审议情况

参加本次会议的单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为146名，中小投资者合计代表有表决权股份总数12,111,089股，占公司股份总数的5.17%。中小投资者的提案审议情况如下：

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司

董事会

2014年7月10日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议