证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》，并于2014年7月5日发布召开本次股东大会的提示性公告。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年7月9日（星期三）下午2:30开始在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦7楼会议室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。

  公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月9日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月8日15：00至2014年7月9日15：00 期间的任意时间。

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份453,856,252股，占公司总股本1,218,236,445股的37.2552%，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 450,738,100股，占公司总股本1,218,236,445股的 36.9992%；参加网络投票的股东共计 17人，代表股份3,118,152股，占公司总股本1,218,236,445股的0.2560% 。

  3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  2、议案的表决结果：

  （1）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划>的议案》

  本议案为特别决议案。

  表决结果：同意453,385,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8963%；反对470,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1037%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （2）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  本议案为特别决议案。

  表决结果：同意453,385,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8963%；反对470,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1037%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  修订后的《公司章程》于2014年7月10日在巨潮资讯网上披露。

  （3）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意453,385,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8963%；反对470,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1037%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  修订后的《股东大会议事规则》于2014年7月10日在巨潮资讯网上披露。

  3、中小投资者表决情况：

  参加本次会议现场投票和网络投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东及股东授权委托代表）共18人，代表股份6,842,272股。

  本次股东大会中小投资者对议案的表决情况如下：

  （1）《关于制定<公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划>的议案》

  表决情况：同意6,371,620股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的93.1214%；反对470,652股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的6.8786%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  （2）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  表决情况：同意6,371,620股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的93.1214%；反对470,652股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的6.8786%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  （3）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决情况：同意6,371,620股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的93.1214%；反对470,652股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的6.8786%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所；

  2、律师姓名：余莹、夏李娜；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会

  二○一四年七月九日