证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新提案提交表决

  二、会议召开的情况

  1、会议时间：2014年7月9日（星期三）下午15:00-16:00

  2、股权登记日：2014年7月2日

  3、会议召开地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号 信隆公司办公楼301会议室

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长廖学金先生

  7、会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共 6 家，代表有表决权股份总数为189,655,578股，占公司总股本的 56.61%。

  2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式审议以下议案，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于公司<章程修订案>》的议案

  表决结果：189,655,578股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  相关公告已刊登于公司指定的信息披露媒体2014年6月23日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东法制盛邦律师事务所李家伟律师、陈思远律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告。

  深圳信隆实业股份有限公司董事会

  2014年07月09日