证券时报多媒体数字报

  证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2014-026

  山东新能泰山发电股份有限公司

  关于华能山东发电有限公司变更部分

  承诺履行期限的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的说明

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(“证监会公告〔2013〕55号”,以下简称“监管指引”)的要求,本公司(以下或简称“新能泰山”)间接控制人华能山东发电有限公司(以下简称“华能山东”)对承诺履行情况进行了认真梳理。自承诺以来,华能山东公司一直严格履行承诺,积极推进华能莱芜发电有限公司(以下简称“莱芜发电”)百万机组项目的审批与建设。现根据监管指引相关要求,结合莱芜发电公司百万机组项目的进展情况,华能山东提出了变更部分承诺履行的期限,具体情况如下。

  (一)华能山东原承诺事项

  2009年7月10日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于参与组建华能莱芜发电有限公司的对外投资暨关联交易公告》,公告中披露“为了加快百万机组项目的审批与建设进度,鉴于目前公司的投资能力,先期参与建设。华能山东公司在2008年12月刊发的《详式权益变动报告书》中承诺:‘新能泰山从事发电业务主要在莱芜、聊城地区,华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。’根据上述承诺,华能山东公司将来视百万机组项目的审批情况及项目工程的进展程度,在第一台机组投产前增加新能泰山公司对华能莱芜发电有限公司的投资比例,避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。”

  (二)华能莱芜发电有限公司百万机组项目进展情况

  华能莱芜发电有限公司成立于2009年11月10日,投资建设两台百万机组,注册资本18亿元,现实收资本13.45亿元。其中,华能山东发电有限公司占注册资本的80%,山东新能泰山发电股份有限公司占注册资本的15%,莱芜市经济开发投资有限公司占注册资本的5%。该公司第一台百万机组于2012年6月26日获得核准,2013年5月31日开工建设,预计2015年12月底前投产运营。第二台百万机组正在办理核准手续,预计2017年12月底前投产运营。

  (三)华能山东变更履行期限后的承诺事项

  根据莱芜发电公司百万机组项目的审批与建设进度,华能山东公司变更承诺如下:

  华能山东将来视百万机组项目的进展程度,在2017年12月底前增加新能泰山公司对华能莱芜发电有限公司的投资比例,避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。

  二、董事会审议情况

  公司于 2014 年7月10日以通讯表决方式召开了七届二次董事会会议,审议通过了《华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的提案》,关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避了表决。该提案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为:华能山东发电有限公司此次变更履行期限后的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的要求,不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  四、监事会意见

  公司于2014年7月10日以通讯表决方式召开了七届二次监事会会议,审议通过了《华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的提案》,监事会认为:华能山东发电有限公司此次变更履行期限后的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的要求,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会的表决程序合法、有效。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  二0一四年七月十日

  证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2014-025

  山东新能泰山发电股份有限公司关于

  召开2014年第二次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、现场会议召开时间为:2014年7月29日(星期二)下午14:00。

  网络投票时间为:2014年7月28日-2014年7月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00期间的任意时间。

  公司将于2014年7月24日就本次股东大会发布提示性公告。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议出席对象

  (1)截止2014年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点:公司会议室(山东省泰安市普照寺路5号)

  二、会议审议事项

  1、审议议案《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》。

  2、披露情况:详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司七届二次董事会会议决议、七届二次监事会会议决议及相关公告。

  三、本次股东大会的登记方法

  1、登记时间:2014年7月28日上午9:00-下午17:00;

  2、登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

  (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记;

  (4)股东可以书面信函或传真办理登记。

  3、登记地点:山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司;

  信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址:山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部(邮编:271000)

  传真号码:0538-8232022

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  (1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月29日上午9:30-11:30 、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)深市股东投票代码:360720; 投票简称为“能山投票”。

  (3)股东投票的具体程序:

  ① 买卖方向为买入投票;

  ② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会审议议案如下表,1.00 元代表议案一。

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2股代表反对,3 股代表弃权

  ■

  ④ 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准,表决申报不能撤单;

  ⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码流程的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 互联网投票系统进行投票。

  (3)股东进行互联网投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014 年7月28日15:00 至2014年7月29日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理;

  2、会议联系方式:山东新能泰山发电股份有限公司证券部

  联系电话:0538-8232022

  联系传真:0538-8232022

  联系人:刘昭营

  六、备查文件

  公司七届二次董事会会议决议;

  公司七届二次监事会会议决议。

  特此公告

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  二○一四年七月十日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席山东新能泰山发电股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  受托人签名:

  受托人身份证号:

  委托书有效期限:

  委托日期:2014年 月 日

  备注:

  1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2014-024

  山东新能泰山发电股份有限公司

  七届二次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东新能泰山发电股份有限公司于2014年7月1日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司七届二次监事会会议的通知。会议于7月10日以通讯表决方式召开,应出席监事3人,实出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李喜德先生主持,会议审议并通过了《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的提案》。

  监事会认为:华能山东发电有限公司此次变更履行期限后的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的要求,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会的表决程序合法、有效。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司监事会

  二○一四年七月十日

  证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2014-023

  山东新能泰山发电股份有限公司

  七届二次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东新能泰山发电股份有限公司于2014年7月1日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司七届二次董事会会议的通知。会议于7月10日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事11人,实出席董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王文宗先生主持,会议审议并通过了如下决议:

  一、审议通过了公司《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的提案》;

  详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的公告》。

  关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  二、公司决定于2014年7月29日召开2014年第二次临时股东大会。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  第一项提案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  2014年7月10日