证券时报多媒体数字报

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-044号

转债代码：110016 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

八届二十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司八届二十九次监事会会议通知于2014年7月8日发出，会议于2014年7月10日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于购买保本型银行理财产品审核意见的提案报告》：

监事会认为：通过购买银行保本型理财产品进行委托理财，公司可以降低财务成本，盘活存量资金。选择的理财产品符合安全性高、满足保本要求，能够提高公司资金暂时闲置期的收益，审议决策程序合法合规。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于向国电大渡河公司进行8亿元银行委托贷款审核意见的提案报告》：

监事会认为：该笔委托贷款符合降低财务成本，盘活存量资金的目的，鉴于国电大渡河公司的经营和财务情况良好，且该笔委托贷款收回本息的期限灵活，我们认为相关风险可控。该事项审议程序合法合规，未损害公司股东的合法权益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2014年7月11日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-045号

转债代码：110016 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年7月28日（星期一）上午9:30

●股权登记日：2014年7月18日

● 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

● 本公司股票为融资融券标的，开展相关业务的证券公司可以按照相关规定参加本次股东大会。

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2014年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开日期及时间

现场会议时间：2014年7月28日 上午9:30开始

网络投票时间：2014年7月28日 9:30－11:30，13:00－15:00

（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议地点：成都市小南街23号川投大厦1601会议室

（六）股权登记日：2014年7月18日

（七）参会方式：

公司股东可以选择现场参加或通过网络投票方式参加本次股东大会。

开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海证券交易所指定的融资融券业务证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见进行投票，并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

合格境外机构投资者（QFII）参加网络投票的，应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。

公司股东、开展融资融券业务的证券公司只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1.关于购买保本型银行理财产品的提案报告；

2.关于向国电大渡河公司进行8亿元银行委托贷款的提案报告。

以上议案均为普通决议案。

有关股东大会文件将于2014年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者予以关注。

三、会议出席对象

（一）截至2014年7月18日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续：

凡符合上述条件的参会股东请持如下资料办理参会登记：

个人股东亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件；委托代理人参会的，办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书原件(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件；

法人股股东由法定代表人亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件（见附件2）；委托代理人参会的，办理时须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书原件、委托人证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照原件及复印件。

（二）登记地点：

四川省成都市小南街23号6楼川投能源证券事务管理部。

（三）登记时间：

2014年7月24日、25日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），异地股东可采取信函或传真的方式登记，但要确保公司最迟于2014年7月25日收到。

其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

五、投资者参加网络投票的操作流程（见附件3）

六、其他事项

（一）会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

（二）联系方式：鲁晋川 黄 希

电话：86098649

传真：86098648

邮编：610015

七、备查文件

四川川投能源股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议及公告。

备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券事务管理部。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2014年7月11日

附件1:

授权委托书

四川川投能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7月28日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

股东会回执

本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹登记参加四川川投能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

联系电话：

股东账户号码：

身份证（或营业执照）号码：

持股数（股）：

股东签名（法人股东盖公章）：

2014年 月 日

附件3：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年7月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年7月18日 A 股收市后，持有四川川投能源股份有限公司A 股（川投能源600674）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于购买保本型银行理财产品的提案报告》投同意票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于购买保本型银行理财产品的提案报告》投反对票，应申报如下：

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于购买保本型银行理财产品的提案报告》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-043号

转债代码：110016 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

八届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司八届二十九次董事会会议通知于2014年7月 8日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2014年7月10日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于购买保本型银行理财产品的提案报告》：

截止到2014年6月30日，公司已收到所属公司2013年度分红资金10.2亿元，根据公司现有资金情况和2014年资金使用计划，资金有一定闲置期。为降低财务成本，提高公司资金暂时闲置期的收益，公司拟购买银行保本型理财产品，金额5亿元，期限90天左右。由于本提案经董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议,期间银行理财产品的收益率会随着市场的波动而变化，因此授权总经理根据公司有业务往来银行的保本型理财产品收益率情况选择最优理财方案实施。

待股东大会审议通过并具体实施后，公司将另行发布《四川川投能源股份有限公司委托理财公告》。

独立董事独立意见：

在保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，购买金额5亿，期限90天的银行理财产品，符合公司目前实际情况，有利于盘活存量资金，提高公司整体收益。

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于向国电大渡河公司进行8亿元银行委托贷款的提案报告》：

截止到2014年6月30日，公司已收到所属公司2013年度分红资金10.2亿元，根据公司现有资金情况和2014年资金使用计划，资金有一定闲置期。为降低财务成本，提高公司资金暂时闲置期的收益，公司拟向参股10%的国电大渡河公司提供８亿元银行委托贷款，期限1年（经双方协商一致，可提前还款），委托贷款利率按人民银行同期贷款基准利率执行。

待股东大会审议通过并具体实施后，公司将另行发布《四川川投能源股份有限公司委托贷款公告》。

独立董事独立意见：

向参股10%的国电大渡河公司提供８亿元银行委托贷款，期限1年（可提前还款），委托贷款利率按人民银行同期贷款基准利率执行。该笔委托贷款收回本息的期限灵活，更有利于降低公司财务成本，确保股东利益最大化。根据国电大渡河公司的生产经营和财务状况来分析和评估，该笔贷款风险可控。

（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的提案报告》：

详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一、二项需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2014年7月11日