证券时报多媒体数字报

证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2014-30

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2014年6月30日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第七届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2014年7月10日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，独立董事高良玉先生因公务原因，委托独立董事叶翔先生出席会议，并行使表决权。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

一、会议审议了《关于签订<战略合作框架协议>的议案》；经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案，关联董事王晓岩先生回避了对该议案的表决。（详情见公司在巨潮资讯网上的公告，公告编号2014-31）。

二、会议审议了《关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》；经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案（详情见公司在巨潮资讯网上的公告，公告编号2014-32）。

三、会议审议了《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》；经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案（详情见公司在巨潮资讯网上的公告，公告编号2014-33）。

四、会议审议了《关于改选董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会委员的议案》；改选后董事会各专门委员会组成人员如下：

经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月十日

证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2014-31

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

关于签订战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称”本公司”)与红板凳科技股份有限公司(以下简称”红板凳公司”)签订了《战略合作框架协议》，现将协议的有关情况公告如下：

一、协议风险提示

1、 本战略合作协议只是框架性约定，具体合作细节还存在双方根据项目的推进情况在本协议的原则之下进行调整的可能及必要，正式合作合同双方需以本协议为指导另行签署.

2、 本合作协议的履行，尚存在由于受本协议约定出现终止与违约责任情形时及受不可抗力因素影响所造成的终止协议的风险。

3、双方将以红板凳公司研发的系列产品为基础开展合作。合作方式具体包括但不限于委托加工、授权生产销售、合作研发等。

4、本公司在生产能力、成本控制、质量控制等方面需要具备平板电脑等高精密产品生产能力并达到红板凳公司要求。

5、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意风险。

二、协议对方情况介绍

1、 红板凳科技股份有限公司

注册号：110108015840015

法定代表人：刘仁军

注册资本：人民币5000万元

地址：北京市海淀区知春路49号希格玛大厦七层

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询；通讯设备设计；销售通讯设备。

股东：中国希格玛有限公司（持股比例80%），北京希之源投资有限公司（持股比例20%）

红板凳科技股份有限公司是一家于2013年4月28日成立的高科技公司。主要业务包括：家庭、酒店和办公室内的智能终端机和多媒体通信设备的研发，中小企业电子商务的解决方案，金融领域内智能终端机的应用和推广，家庭安防系统、智能家居系统的研发和推广等。

2013年4月28日-2013年12月31日红板凳科技股份有限公司营业收入为零元；净利润为人民币-1,261,172.08元。截止2013年12月31日，净资产为人民币48,738,827.92元。

2、 红板凳公司与本公司共同受中国希格玛有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，红板凳公司与本公司存在关联关系。

三、 协议的主要内容

（一）合作目标：

1、以红板凳公司研发的系列产品为基础，发挥双方现有资源优势，进一步提升双方整体运营效率、降低运营成本，推进双方未来市场扩张策略，实现双方合作商业价值更大化。

2、顺应互联网金融、电子商务以及物联网的发展趋势，通过战略合作，为公司提供契机,进入互联网金融、物联网等终端产品的制造行列，提高公司高端产品的制造能力，尽快形成可持续发展的主业。

（二）合作内容及方式

1、红板凳公司已开发了Home-Style、Business-Style、Wifi超级座机等系列产品，每一系列又可细分为软件产品、硬件产品和后端服务平台。上述系列产品涵盖金融、电商、物联网和多媒体通信，由业务运管平台、智能路由器、平板电脑终端及多种附属配套智能设施等组成，具有网上金融收支、网络下单、智能信息采集与分析、智能遥控、家庭健康管理、视频通话、固话与手机互联、家居安防监控等功能。产品具备电话线通道和网络通道双通道验证的安全模式，为实体店和电子商务的结合提供了简单、安全、便捷、重要的连接渠道和智能操作终端。目前各系列产品已经具备市场推广条件。

2、双方将根据各系列产品的特点和所处不同阶段而采取不同的方式，开展合作。合作方式具体包括但不限于委托加工、授权生产销售、合作研发等。

3、公司在生产能力、成本控制、质量控制等方面需要具备平板电脑等高精密产品生产能力并达到红板凳公司要求。

（三）正式合作合同的签署

1、本协议是合作的框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方或双方下属子公司未来签订相关合同的基础。

2、本项目的正式合作合同以本协议为指导另行签署。

四、对上市公司的影响

《战略合作框架协议》的签订，将加强双方的合作力度，为公司进入互联网金融、物联网等终端产品的制造行列提供契机，有助于提高公司高端产品的制造能力，尽快形成可持续发展的主业，对实现公司的发展战略具有积极意义。

公司本次签署的《战略合作框架协议》不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会在审议该项议案时，关联董事王晓岩已经回避表决。

五、今后关联交易发生时应履行的审议程序

《战略合作框架协议》为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和金额。今后关联交易发生时，公司将会根据深交所《上市规则》的相关规定，根据交易涉及的金额提交公司董事会或者股东大会审议。

六、其他相关说明

1、本公司将在今后的定期报告中披露本战略合作协议的履行情况。

2、备查文件:本公司与红板凳公司签订的《战略合作框架协议》。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月十日

证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2014-32

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

关于修订《公司委托理财管理制度》的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为维护公司及股东的合法权益，加强和规范委托理财业务的管理，提高投资收益，防范投资风险，保证资金的安全和有效增值，规避经营风险，2013年8月6日公司董事会审议通过了《委托理财管理制度》。

为进一步提高委托理财投资的收益，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司拟扩大期限较长、收益率更高的委托理财产品及信托产品的投资比例。为此公司提请董事会对原有的《委托理财管理制度》进行如下修订：

修改前的内容：

4.4应考虑适度分散，并与资金使用计划相匹配，避免投资过于集中而加大市场风险和流动性风险。投向1 年以内（含一年）的短期性理财产品，不少于委托理财投资总额的90%，投向一年以上（不含一年）两年以内（含两年）的理财产品，不高于委托理财投资总额10%。

修改后的内容：

4.4应考虑适度分散，并与资金使用计划相匹配，避免投资过于集中而加大市场风险和流动性风险。投资理财产品及信托产品期限不超过两年。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.3条的规定，该议案需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月十日

证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2014-33

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

关于利用自有闲置资金开展委托理财

投资的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十六次会议于2014年7月10日审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为充分利用公司暂时闲置的自有资金，本公司董事会同意公司及子公司拟利用自有闲置资金，开展适当的委托理财投资。现将具体内容公告如下：

一、委托理财投资的原则

1、理财额度：自获股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司可用自有闲置资金投资理财产品及信托产品，在不超过3亿元的额度内循环滚动操作。

2、产品期限：投资产品的期限不超过两年。

3、决议有效期：自获得股东大会审议通过之日起两年内有效。

4、授权：额度内的理财产品及信托产品投资，授权总董事长、总经理及会计师共同审批后实施。

5、流程：公司及子公司根据公司《委托理财管理制度》规定的流程进行投资理财活动。

二、委托理财的内部控制

公司本次第七届董事会第十六次会议审议通过了修订后的《公司委托理财管理制度》。该制度对委托理财的原则、流程、实施、监控、核算及管理都进行了规定，为规范公司的委托理财行为提供了制度保障。

三、委托理财投资的风险及其控制措施

1、可能存在的风险

（1）政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

（3）流动性风险：公司可能不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无法取得产品本金及产品收益。

2、应对措施

（1）董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总会计师负责组织实施。公司投资管理部、资金财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保公司资金安全。

（3）独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部门核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经三分之二以上独立董事同意，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。

（4）监事会可以对委托理财投资资金使用情况进行监督。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、委托理财投资对公司的影响

（一）公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险的委托理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次开展委托理财投资事项发表了意见，同意公司使用自有闲置资金投资理财产品及信托产品，在不超过3亿元的额度内循环滚动操作。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.3条的规定，该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月十日