证券时报多媒体数字报

  证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-039

  软控股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：公司股票将于2014年7月14日开市起复牌。

  软控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2014年7月9日以邮件方式发出通知，于2014年7月11日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

  会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

  经与会董事表决，形成以下决议：

  1、审议通过《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

  《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》详见"巨潮资讯"网站（http://www.cninfo.com.cn）；《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》详见"巨潮资讯"网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士为本次《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议案。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，《软控股份有限公司独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见》详见"巨潮资讯"网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

  2、审议通过《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。

  《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》详见"巨潮资讯"网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士为本次《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议案。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

  3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

  （1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行相应的调整；

  （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

  （5）授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  （6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；

  （7）授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权或解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  （8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

  （9）授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理因公死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；

  （10）授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；

  （11）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士为本次《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议案。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

  上述三项议案尚待《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  软控股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月11日

  证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-040

  软控股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  软控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2014年7月9日以邮件方式发出通知，于2014年7月11日上午11点在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

  会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

  经与会监事表决，形成以下决议：

  1、审议通过《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

  经审核，监事会认为：公司本次制订的《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定。《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》详见"巨潮资讯"网站（http://www.cninfo.com.cn）；《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》详见"巨潮资讯"网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  本议案须提交股东大会审议。

  表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

  2、审议通过《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。

  经审议，公司监事会认为：《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

  《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》详见"巨潮资讯"网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交股东大会审议。

  表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

  上述两项议案尚待《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  软控股份有限公司

  监 事 会

  2014年7月11日

  证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-041

  软控股份有限公司

  股票交易复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  软控股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划股权激励事项，经公司申请，公司股票自2014年7月8日起停牌。

  2014年7月11日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等议案，相关公告详见2014年7月14日的"巨潮资讯"网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。经申请，公司股票将于2014年7月14日开市起复牌。

  特此公告。

  软控股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月11日