证券时报多媒体数字报

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-065

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第三届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十四次会议于2014年7月3日以电子邮件方式发出通知，会议于2014年7月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司注销全资子公司湖州久立不锈钢焊接管有限公司的议案》。

  议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  董事会

  2014年7月11日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-066

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于注销全资子公司湖州久立不锈钢

  焊接管有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年7月10日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司注销全资子公司湖州久立不锈钢焊接管有限公司的议案》，同意注销湖州久立不锈钢焊接管有限公司（以下简称"焊接管公司"）。本次清算、注销不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将相关事项公告如下：

  一、 焊接管公司基本情况

  公司名称：湖州久立不锈钢焊接管有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注 册 号：330500400001136

  公司住所：浙江省湖州市南浔区双林镇工业园区（镇西）

  法定代表人：周志江

  注册资本：11,635,523元

  成立日期：2003年04月02日

  经营范围：不锈钢焊接管、管件、水暖器材及其他产品制造、销售。

  二、焊接管公司财务状况

  截至2013年12月31日，焊接管公司总资产9,142.16万元，净资产8,874.46万元，营业收入5,237.63万元，净利润320.56万元。

  以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审【2014】283号）。

  三、注销焊接管公司的原因及对公司的影响

  1、注销焊接管公司系公司经营管理的需要，目的是为进一步整合和理顺焊接管事业部专业化生产与管理，降低管理成本，提高运营效率。

  2、焊接管公司为本公司全资子公司，本次注销焊接管公司不会对公司整体业务发展及经营状况产生重大影响；公司财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表生产实质性影响。

  四、其他事项

  公司董事会授权公司管理层负责办理焊接管公司的清算、注销手续。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2014年7月11日