中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日

2. 前次业绩预告情况：公司在2014年4月19日披露的《2014年第一季度报告全文》、《2014年第一季度报告正文》中对2014年1-6月经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降40%-90%。

3. 修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

公司严抓成本费用管控，效果较预计要好，期间费用较预计有较大降幅。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告修正是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在公司2014年半年度报告中进行详细披露。

2. 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

2014年7月14日