中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3.本次临时股东大会以现场投票、网络投票及征集投票权相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开的日期和时间：

  1)现场会议时间：2014年7月14日（星期一）下午14:50

  2)网络投票时间为：2014年7月13日-2014年7月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月13日下午15：00至2014年7月14日下午15：00期间的任意时间。

  2.召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

  3.召开方式：现场会议与网络投票及征集投票权相结合的方式。

  4.会议召集人：公司董事会

  5.会议主持人：董事长吴子文先生

  二、会议的出席情况

  1.参加本次会议的股东及股东代表共17人，代表股份140,979,650股，占公司股份总额212,000,000股的66.4998%。其中现场会议的股东及股东代表有11人，代表股份140,853,150股，占公司股份总额212,000,000股的66.4401%；参与网络投票的股东6人，代表股份126,500股，占公司股本总额212,000,000股的0.0597%。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票、网络投票及征集投票权相结合的方式逐项审议了各项议案，通过决议如下：

  (一)审议通过了《关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

  （关联股东黄学诚、何爱平、钟柏安、邓永生为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决）。

  1.1、实施激励计划的目的

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  1.2、激励对象的确定依据和范围

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  1.3、股权激励计划的股票来源及种类、数量

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  1.4、股票期权行权价格和行权价格的确定方法

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  1.5、股票期权激励计划的分配

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  1.6、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票的禁售期

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。

  1.7、激励对象获授权益、行权的条件

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  1.8、股票期权激励计划的调整方法和程序

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  1.9、激励计划的授予程序及行权（解锁）的程序

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  1.10、公司与激励对象各自的权利与义务

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  1.11、股权激励计划的变更、终止等事项

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  (二)审议通过了《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》

  表决结果：同意140,451,600股，占出席本次会议有表决权股份总数99.9987%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,800股，占出席本次会议表决权股份总数0.0013%，表决结果为通过，其中：股东黄学诚、邓永生、钟柏安、何爱平为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。

  (三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

  表决结果：同意140,977,850股，占出席本次会议有表决权股份总数99.9987%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,800股，占出席本次会议表决权股份总数0.0013%，表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、《厦门日上车轮集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》

  2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2014年7月15日