中国基金报多媒体数字报

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-076

茂硕电源科技股份有限公司

2014年第2次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案三、议案四对中小投资者单独计票，中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者；

2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；

4、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-072）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2014年7月14日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月14日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月13日15:00至2014年7月14日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2014年7月10日（星期四）

4、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长顾永德先生

7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共 10 名，代表股份94,912,828 股，占公司股份总数的37.6029%。

2、现场会议的出席情况

现场投票的股东及股东代表共 3 名，代表股份94,787,160股，占公司股本总数的37.5532%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东及股东代表 7 名，代表股份125,668股，占公司股本总数的0.0498%。

公司部分董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式的议案》

表决结果：94,912,828股同意，占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的议案》

表决结果：94,912,828股同意，占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于茂硕投资股权调整的议案》

表决结果：94,912,828股同意，占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：127,228股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

4、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

表决结果：94,912,828股同意，占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席2014年第2次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：127,228股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：唐都远、郭雪青

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2014年第2次临时股东大会决议。

2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2014年第2次临时股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2014年7月14日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-077

茂硕电源科技股份有限公司

关于银行理财产品到期兑付的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第5次临时会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司根据募投项目的完成情况，使用不超过13,000万元闲置募集资金分期择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

根据上述决议，公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》（协议编号：LCFRZ2014251），使用暂时闲置募集资金人民币12,000万元购买厦门国际银行珠海分行保本浮动收益型结构性存款产品，预期年化收益率为5.5%，收益起始日为2014年6月12日，最后到期日为2014年7月12日。具体内容详见2014年6月14日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2014－066）。

截至2014年7月14日，该笔理财产品的本金及收益已全部兑付到账，本次理财实际收益为550,000.00元，符合预期收益。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2014年7月14日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-078

茂硕电源科技股份有限公司

2014年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年半年度主要财务数据和指标

单位：元

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内，公司各项经营指标如下：公司2014年上半年实现营业收入326,531,920.52元，同比增长21.56%；实现营业利润-2,144,191.42元，同比下降109.95%；实现归属于上市公司股东的净利润1,291,429.02元，同比下降94.50%。公司销售接单与上年同期比较来看，主营业务收入保持稳定增长。

2、2014年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降94.50%，主要原因：

（1）报告期内，深圳市最低工资标准上调，劳动力成本上升，工厂厂房租金上涨，导致产品制造成本增加，加之市场竞争加剧，产品毛利率相比去年同期有所下降。

（2）报告期内，公司积极引进优秀人才，加强对研发、销售、管理的投入，期间费用增长较大。

（3）报告期内，公司新投资的子公司业绩低于预期，出现经营亏损，影响合并报表利润。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2014年第一季度报告”中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2014年7月14日