中国基金报多媒体数字报

  证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2014-035

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2014年7月11日以书面方式送达全体董事，会议于2014年7月15日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（含委托出席），独立董事屈茂辉因出差未能出席，委托独立董事刘宛晨代为表决；独立董事曾德明因出差未能出席，委托独立董事邓超代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

  一、通过了《关于推选公司第五届董事会董事候选人的议案》。

  第五届董事会董事候选人（包括独立董事）由本公司第四届董事会推荐提名，除此之外，至换届公告规定的推荐提名截止日，公司没有收到其他具有推荐人资格的推荐提名函。同意推选付国先生、陈百红先生、李生希先生、宋永红先生、袁志勇先生为公司第五届董事会董事候选人；同意提名樊行健先生、刘兴树先生、龚艳萍女士、叶多芬女士为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历请见附件）

  表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

  二、通过了关于《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容请见《湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》。

  表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

  上述第一项需提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

  2014年7月16日

  附件：

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  第五届董事会董事候选人简历

  1、付国，男， 1965年11月出生，湖南大学工商管理硕士（MBA），高级电气工程师、造价师，监理工程师。2000年12月至2004年4月任湖南郴电国际发展股份有限公司董事，2004年4月至2004年12月任桂阳县副县长，2004年12月至2006年11月任郴州市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任兼工会主席， 2006年11月至2007年3月任湖南郴电国际发展股份有限公司总经理，2006年12月至2007年3月任湖南郴电国际发展股份有限公司副董事长，2007年3月至2011年2月任湖南郴电国际发展股份有限公司董事长，2011年2月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司董事长兼总经理。

  付国先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海交易所处罚和惩戒。

  2、陈百红，男，1966年12月出生，大专学历，水电工程师。2001年6月至2004年4月任临武县水利电力有限责任公司副总经理；2001年6月至2005年4月任湖南郴电国际发展股份有限公司副总经理；2004年5月至2008年5月任临武县水利电力有限责任公司董事长兼总经理；2005年5月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司董事，2011年2月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司副董事长。

  陈百红先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

  3、李生希，男，1964年4月出生，研究生，高级经济师、工程师。2000年12月至2004年6月任永兴县水利电力有限责任公司副总经理、党委委员；2004年6月至2008年8月任永兴县水利电力有限责任公司董事长、党委书记、总经理；2004年6月至2007年7月任湖南郴电国际发展股份有限公司监事；2007年7月至今担任湖南郴电国际发展股份有限公司董事；2011年2月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司副董事长。

  李生希先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

  4、宋永红，男，1966年9月出生，本科学历，政工师， 2001年10月至2004年7月任汝城县水电总公司副总经理兼副总支书记、总经理兼党总支书记，2004年7月至2005年4月任湖南郴电国际发展股份有限公司总经理助理； 2005 年4月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司副总经理；2011年2月至今兼任湖南郴电国际发展股份有限公司董事。

  宋永红先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

  5、袁志勇，男，1971年10月出生，本科学历，电力工程师。曾任湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司用电管理科科长，2004年起任湖南郴电国际发展股份有限公司国际合作部经理。2007年7月起任湖南郴电国际发展股份有限公司董事会秘书。2011年2月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司董事会秘书、副总经理。

  袁志勇先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

  独立董事候选人简历：

  1、樊行健，男，中国国籍，1944年2月出生，注册会计师，教授、博士生导师。曾任湖南财经学院副院长教授硕士导师，西南财经大学副校长教授博士导师；曾获湖南省社会科学优秀成果奖、学院科研标兵奖、优秀教材奖、独立董事制度研讨会优秀论文奖、优秀硕士论文指导奖、优秀博士论文指导奖；曾在多家报刊、杂志发表学术论文及著作。社会兼职曾任湘电股份、四川泸天化、广安爱众、合加资源、株冶集团、方大化工独立董事。现任惠州中京电子、湖南红宇新材、北京银信科技独立董事。

  樊行健先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、刘兴树，男，1962年11月出生，湖南省常德市人。教授，博士，研究生导师。1981至1985在湖南师范大学政治系本科毕业留校任法学助教；1990至1991在吉林大学法学院经济法系攻读研究生课程结业；2000至2001在清华大学法学院商法研究中心作高级访问学者；2005至2007在悉尼科技大学攻读博士课程并取得博士学位。

  自1985年开始一直担任湖南师范大学法学院商法、经济法学教学工作，以证券法、公司法、破产法的研究和实务操作为专业。担任湖南省经济法学会、社会法学会副会长。公开发表研究论文30余篇，出版专著作5部。

  从2005年起至2014年止，担任湖南师范大学法律事务办公室主任，主管全校法务工作。

  从1994年开始担任湖南云天律师事务所律师及高级合伙人。先后担任湖南省建设厅、长沙市长房集团、长沙市商业国有资产经营公司等单位常年法律顾问。

  刘兴树先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、龚艳萍，女，中国国籍， 1963年8月出生，管理科学与工程博士。现任中南大学商学院教授、副院长，博士生导师。近十年来从事企业战略、营销管理教学与科研工作。获湖南省社会科学优秀成果二等奖，湖南省科技进步三等奖。社会兼职任广东韶能集团股份有限公司独立董事。

  龚艳萍女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、叶多芬，女，中国国籍，1958年12月出生，本科学历，副教授。曾任湖南财政学院法律系副教授，湖南大学法学院副教授。

  叶多芬女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2014-036

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南郴电国际发展股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知于2014年7月11日以书面方式送达全体监事，会议于2014年7月15日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席蒋建华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了：《关于推选第五届监事会监事候选人的议案》。

  一、股东推荐第五届监事会监事候选人：

  临武县水利电力有限责任公司：持股比例：9.19%

  推荐监事候选人：周坚韧

  宜章县电力有限责任公司：持股比例：7.19%

  推荐监事候选人：余志忠

  永兴县水利电力有限责任公司：持股比例：4.1%

  推荐监事候选人：周碧祥

  二、监事候选人简历：

  1、周坚韧，男，1964年11月出生，大学本科，高级政工师。1999年9月至2004年4月先后任临武县双溪乡乡长、广宜乡党委书记、岚桥镇党委书记；2004年5月至2008年5月任临武县水利电力有限责任公司党委书记、临武县作家协会主席；2008年5月至今任临武县水利电力有限责任公司总经理；2011年2月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司监事。

  2、余志忠，男1963年10月出生，本科学历。1995年12月至2005年5月先后任宜章县笆篱乡党委副书记、乡长、党委书记；2005年5月至2010年10月任宜章县物资行管办主任、物资局局长、物资总公司总经理。2010年10年至今任宜章县电力有限责任公司董事长、党委副书记。2011年2月至今兼任湖南郴电国际发展股份有限公司监事。

  3、周碧祥，男，1965年出生，本科学历，高级政工师、助理工程师， 2000年11月至2007年月10月任永兴县水利电力有限责任公司党委委员、副总经理；2007年11月至2008年7月任永兴县水利电力有限责任公司党委副书记、副总经理；2008年8月至今任永兴县水利电力有限责任公司党委书记、董事长兼总经理；2009年6月至今兼任湖南郴电国际发展股份有限公司监事。

  同意推选周坚韧先生、余志忠先生、周碧祥先生为公司第五届监事会监事候选人。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  上述事项需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

  2014年7月16日

  证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2014-037

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  关于召开2014年第二次

  临时股东大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议决议，公司决定召开2014年第二次临时股东大会。现将会议有关情况公告如下：

  重要内容提示：

  股东大会召开日期：2014年7月31日

  股权登记日：2014年7月28日

  是否提供网络投票：是

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次

  本次股东大会为2014年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人

  湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会。

  3、会议召开日期、时间

  现场会议召开的时间为：2014年7月31日14:30时，会期半天。

  网络投票的时间为：2014年7月30日15:00时至2014年7月31日15:00时。

  4、会议的表决方式

  本次股东大会所采用的表决方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

  5、会议地点

  现场会议地点：湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦十三楼会议室。

  6、网络投票注意事项

  股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  (1)本次股东大会网络投票起止时间为2014年7月30日下午15:00时至2014年7月31日下午15:00。

  (2)未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见附件二《投资者身份验证操作流程》。

  (3)本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件三《投资者网络投票操作流程》。

  (4)有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

  (5)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

  1.01选举付国先生为公司第五届董事会董事

  1.02选举陈百红先生为公司第五届董事会董事

  1.03选举李生希先生为公司第五届董事会董事

  1.04选举宋永红先生为公司第五届董事会董事

  1.05 选举袁志勇先生为公司第五届董事会董事

  1.06选举樊行健先生为公司第五届董事会独立董事

  1.07选举刘兴树先生为公司第五届董事会独立董事

  1.08选举龚艳萍女士为公司第五届董事会独立董事

  1.09选举叶多芬女士为公司第五届董事会独立董事

  2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

  2.01选举周坚韧先生为公司第五届监事会监事

  2.02选举余志忠先生为公司第五届监事会监事

  2.03选举周碧祥先生为公司第五届监事会监事

  三、会议出席对象

  1、2014年7月28日（星期一）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以书面形式委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书代理出席会议和参加表决。

  2、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。?

  四、会议登记方法

  请符合上述条件的股东或代理人于2014年7月29日9:00-17:00时，持本人身份证、股东账户卡、股权凭证和法人单位的授权委托书（须加盖公章）及营业执照副本和复印件（自然人股东委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

  五、其他事项

  1、出席会议者食宿、交通费自理。

  2、授权委托书样本见附件一，网络投票事项见附件二、附件三。

  3、会议联系方式：

  地址：湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部。

  邮编：423000

  电子邮箱：cdgj-zqb@163.com

  联系人：袁志勇、王晓燕

  收件人：证券部（请注明“股东大会登记”字样）

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

  2014年7月16日

  附件一：授权委托书格式

  授权委托书

  兹全权委托×××先生（女士）代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名 受托人签名

  委托人身份证号码 受托人身份证号码

  委托人持股数

  委托人股东账号

  委托日期： 2014年 月 日

  对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示：

  ■

  股东不做具体指示，股东代理人是否可以按自已的意思表决：

  是（ ） 否（ ）

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按照自已的意愿进行表决。

  附件二：

  投资者身份验证操作流程

  已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

  已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

  （一）网上自注册

  ■

  注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

  注2：在用户注册页面输入以下信息：

  （1）投资者有效身份证件号码；

  （2）A股、B股、基金等账户号码；

  （3）投资者姓名/全称；

  （4）网上用户名；

  （5）密码；

  （6）选择是否使用电子证书；

  （7）其他资料信息。

  注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

  注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

  （二）现场身份验证

  ■

  注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

  1、自然人：

  (1)证券账户卡及复印件；

  (2)本人有效身份证明文件及复印件；

  委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

  2、境内法人：

  (1)证券账户卡及复印件；

  (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

  (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

  (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

  3、境外法人：

  (1)证券账户卡及复印件；

  (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

  (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

  (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

  附件三：

  投资者网络投票操作流程

  投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

  ■

  注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

  注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

  证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2014-038

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  关于实施2013年度利润分配方案后

  调整非公开发行股票发行底价

  和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  本次非公开发行股票发行底价由11.04元/股调整为10.86元/股。

  本次非公开发行股票数量上限由7,246.3768万股（含7,246.3768万股）调整为7,366.4825万股（含7,366.4825万股）。

  湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月1日、2014年4月11日分别召开了第四届董事会第二十次会议及2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向不超过10名的特定对象发行不超过7,246.3768万股（含7,246.3768万股），募集资金总额不超过80,000万元，发行底价为11.04元/股，不低于公司第四届董事会第二十次会议决议公告日（即定价基准日）前20个交易日公司股票交易均价的90%（11.04元/股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行的发行数量将相应调整。（具体内容详见2014年3月4日的公司第四届董事会第二十次会议决议公告）。

  公司于2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案，公司2013年度利润分配预案为：以本公司总股本210,267,720股为基数，每10股分配现金红利1.8072元（含税），共计分配现金红利3,800万元。2014年5月12日，公司公告了《公司2013年度利润分配方案实施公告》，公司2013年度利润分配的股权登记日为2014年5月15日，除权除息日为2014年5月16日。鉴于公司2013年年度利润分配于2014年5月22日实施完毕，根据公司非公开发行的定价原则及上述分红事项，现将本次非公开发行股票的发行价格下限和发行股票数量上限调整情况公告如下：

  一、发行价格下限的调整

  本次非公开发行股票的发行价格由不低于11.04元/股调整为不低于10.86元/股，具体计算如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=11.04-0.18=10.86元/股。

  二、发行数量上限的调整

  本次非公开发行股票发行数量上限由不超过7,246.3768万股（含7,246.3768万股）调整为不超过7,366.4825万股（含7,366.4825万股）。

  具体计算如下：调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限（含发行费用）/调整后的发行底价=80,000万元/(10.86元/股)=7,366.4825万股。除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告

  湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

  2014年7月16日