中国基金报多媒体数字报

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-061

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》，苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年07月05日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2014年07月15日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事九人，实际出席董事八人，其中独立董事左迅生先生委托独立董事王则斌先生出席会议并投票，董事符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见刊登于2014年07月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-063的公告内容。

本议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》

《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的公告》详见刊登于2014年07月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-064的公告内容。

本议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》

《关于向控股孙公司提供委托贷款的公告》详见刊登于2014年07月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-065的公告内容。

本议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于2014年07月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-066的公告内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十五日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-062

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2014年07月05日以邮件、书面形式发出通知，并于2014年07月15日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经核查，监事会认为：此次变更部分募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范文件及《公司章程》的规定。

同意公司此次变更部分募集资金投资项目的事项，并将该事项提交股东大会审议。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见刊登于2014年07月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-063的公告内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》

经核查，监事会认为：公司部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目“云数据中心建设项目”，符合公司市场环境和成本控制需求等实际情况，有利于及时控制投资风险，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

同意公司部分前次募集资金投资项目终止与结项并将剩余募集资金用于公司新建项目的事项“云数据中心建设项目”，并将该事项提交股东大会审议。

《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的公告》详见刊登于2014年07月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-064的公告内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》

经核查，监事会认为：为保证公司控股孙公司新海宜电子技术生产经营所需资金的需要，公司利用自有资金通过委托中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行贷款给新海宜电子技术1亿元人民币。我们认为提供委托贷款的金额合理，使用用途妥当，委托贷款利率公允，收回该笔贷款风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，并且不影响公司正常生产经营。同意公司为控股孙公司新海宜电子技术提供此笔委托贷款，并将该事项提交股东大会审议。

《关于向控股孙公司提供委托贷款的公告》详见刊登于2014年07月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-065的公告内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

监事会

二〇一四年七月十五日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-063

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新海宜”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将本次配股募集资金投资项目“4G通信设备生产基地建设项目”变更为“云数据中心建设项目”，具体内容如下：

一、变更部分募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]271 号文核准，新海宜向原股东配售人民币普通股（A 股）股票130,212,447股，发行价格为 3.61 元/股，共计募集资金总额人民币470,066,933.67元，扣除发行费用17,580,416.56元，实际募集资金净额452,486,517.11元。公司募集资金已存放于公司董事会决定的专户集中管理，开户银行为宁波银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州新区支行、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行和中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行。上述资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具会验字[2014]2523号《苏州新海宜通信科技股份有限公司验资报告》。

根据公司第五届董事会第四次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司配股方案的议案》等相关文件，本次配股募集资金投资项目概况如下：

单位：万元

注1：该项目由控股子公司新纳晶具体实施（公司以本次募集资金向其增资）；注2：该项目由全资子公司深圳易软技术具体实施（公司以本次募集资金向其增资）；注3：本次募集资金扣除发行费用后，用于补充流动资金的实际金额为4,255.191711万元。

为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司拟对“4G通信设备生产基地建设项目”进行变更，公司拟终止“4G通信设备生产基地建设项目”，将原定用于投资该项目的8,480.35万元募集资金投资于“云数据中心建设项目”。本次变更募投项目金额合计8,480.35万元，占募集资金净额的18.74%。

2014年7月15日，公司第五届董事会第十六次会议及公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关募集资金用途变更的规定，本议案已经由董事会、监事会审议通过，尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因及对公司的影响

（一）原募集资金投资项目情况

中国4G建设已经步入成长期，运营商对各类4G通信设备和产品的需求增长迅速。在此背景下，新海宜决定加大公司面向4G网络产品的投资力度，建设新的生产基地，提高企业未来的市场竞争能力。新建生产基地位于苏州工业园区的新海宜科技园内，利用已有厂房，针对上马的新项目对原有厂房进行工艺环境改进，并购置新型生产、开发和测试设备，开发和生产高附加值的面向4G网络的产品。

本项目预计建设期为1年。本项目总投资8,480.35万元，其中473.50万元用于厂房装修及车间建造，3,965.83万元用于设备购置，工程建设其他费用2,586万元，基本预备费140.51万元，铺底流动资金1,314.52万元。本项目由新海宜负责实施，截至目前，本项目尚未投入。

（二）变更原因及对公司的影响

1、2014年4月30日，工信部相关司局负责人在其官网上证实，三大运营商将合资成立一家通信设施公司（暂定名“国家铁塔公司”），负责统筹建设通信铁塔设施，进一步提高电信基础设施共建共享水平，也有利于降低行业的建设成本，最终惠及广大电信用户。因此，上述市场环境的变化将导致公司预期的4G业务市场受到了一定程度的压缩，影响了“4G通信设备生产基地建设项目”预期收益的实现。

2、随着信息技术突破和产业创新不断迈向新高度，在全球范围内以云计算为代表的变革性技术创新正不断打破既有技术锁定和传统垄断体系。互联网数据中心（以下简称“IDC”）是承载云计算服务的重要基础设施，在云计算业务发展的带动下，IDC的发展建设和资源整合步伐不断加快，近两年来全球IDC硬件投资规模增幅超过10%，且呈加速增长趋势。公司已与中国电信股份有限公司苏州分公司（以下简称“苏州电信”）就本次合作签署了《IDC业务合作协议》，对合作建设运营的“新海宜云数据中心项目”合作模式、收益分成等方面的约定达成一致。公司负责该项目的基础设施和机柜的建设，苏州电信负责网络设备及电信带宽建设、运维和数据中心的对外经营。

本次公司变更募投项目投资“云数据中心建设项目”将有利于公司把握市场机遇，深化拓展公司原通信业务，进入电信数据运营领域，有利于进一步加强与运营商的深入合作，实现资源互补，互惠共赢，同时也符合公司基于“大通信”的战略布局。

3、本次变更募投项目是根据市场变化和公司业务发展态势做出的适时调整。本次募投项目变更，是紧密围绕与坚定贯彻公司发展战略的需要，符合公司整体运营和长期发展计划。本次调整募投项目，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

三、变更后新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

随着国家对战略性新兴产业的重视，对云计算、下一代网络的积极推进，IDC市场迎来了前所未有的发展机遇。在此背景下，公司决心拓展业务品类，进入高速发展的IDC服务领域。本项目拟租用新海宜控股子公司苏州新纳晶光电有限公司闲置的工业厂房，改建和装修，并购置变配电设备、供电设备和空调设备，建设消防、智能化和给排水系统，首期部署1,532台机柜，为客户提供高承载能力的IDC运维托管服务。

本项目预计建设期为1年。本项目总投资14,969.29万元，其中1,136.70万元用于机房改建与装修，12,909.08万元用于设备系统的购置，工程建设其他费用702.29万元，基本预备费221.22万元。本项目由新海宜负责实施，资金投入除变更“4G通信设备生产基地建设项目”募集资金投入及前次部分募投项目终止及结项剩余资金投入外，不足部分由公司自有资金投入。

本项目的建设将充分利用新海宜在通信领域的技术优势和产品优势，特别是以往配合运营商IDC机房建设的经验。项目建设1年内完成机房改造和各类设备系统的部署，并在当年实现20%的机柜出租，实现2,052.64万元的IDC托管服务收入。进入运营期后，充分利用苏州电信的市场拓展能力，逐步提升机柜的出租率，在计算期第2年实现60%的机柜出租，第3年实现80%的机柜出租，并在第4年之后实现100%的机柜出租，实现满租收入10,263.20万元/年。

（二）项目可行性分析和风险提示

1、项目可行性分析

（1）本项目符合国家政策与产业发展方向

本项目的建设是对国家发展互联网数据中心的大力支持以及产业专项提升的积极响应，是顺应产业发展方向，落实国家政策的重要举措。国务院于2012年7月9日颁布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出“十二五”期间，包括云计算和互联网数据中心在内的新一代信息技术产业销售收入年均增长将达到20%以上；科技部于2012年9月3日发布了《中国云科技发展“十二五”专项规划的通知》，其中明确将研究和建立云计算数据中心的评测方法以及突破数据中心虚拟化和节能技术等云计算关键技术作为“十二五”的重点任务；2013年1月9日，工业和信息化部联合发展改革委等五大部位共同发布了《关于数据中心建设布局的指导意见》；2013年8月，国务院发布《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中，提出了统筹互联网数据中心（IDC）等云计算基础设施布局的发展要求。

（2）本项目符合市场日益增长的需求和产业发展趋势，具有广阔的市场前景

2013年，全球IDC整体市场规模达到284.4亿美元（不包含云主机及云存储等业务），增速为11.4%。其增长速度的主要拉动力还在于亚太，仍然源于IT企业、互联网企业和电信企业从自身业务支撑和拓展的强烈需求。2013年中国IDC投入建设规模仍处于高速发展阶段，其中云计算、大数据业务的发展、互联网客户需求的增加等因素拉动了市场的增长。本项目将建成大规模高标准的机房，并形成首期部署的1,532个机柜的规模，满足市场日益快速增长需求和产业发展趋势，也将树立公司跻身非电信运营商体系IDC服务商的领先阵营。

（3）与电信运营商长期良好合作为本项目成功实施打下坚实基础

公司作为一家为电信运营网、广电网、国防专业通信网及其他专用通信网提供各种网络配线管理系统和网络监测系统的专业通信配套设备供应商，与中国电信、中国移动、中国联通三大运营商保持着长期的良好合作关系，通过长期的合作为公司在互联网计算中心建设领域打下良好的技术基础，并建立了新海宜在业界良好的品牌优势和先入为主的技术优势，这为本项目的成功实施打下坚实的基础。公司多年来已多次参与运营商的机房建设，如：2007年，深圳电信福永IDC工程项目；2009年-2011年，苏州金鸡湖国际数据中心（苏州电信建设项目），现为百度苏州数据机房；2009年-2011年，中国（无锡）国际数据中心（无锡电信建设项目）；2013年-2014年，昆山花桥商务城数据中心（苏州电信建设项目），主要客户为IBM。公司在IDC机柜，电源等领域积累了成熟的经验。

（4）新海宜具备成功实施本项目的实力

在产品研发和生产工艺方面积累了深厚经验，与国际高端品牌的合作也大幅提升了新海宜在新技术和新产品方面的技术实力，扩大了新海宜的技术优势；经过多年的发展，积累一批具有丰富经验、快速学习能力的稳定的优秀人才队伍，保证了公司产品的先进性；新海宜作为通信设备细分市场的领军企业，在细分领域具有较高品牌知名度和美誉度，产品已被全球顶级厂商所采购和认同，在国家重大工程上也得到了广泛应用，形成了较好的口碑。

2、项目风险提示

（1）市场竞争风险

在移动通信设备行业，各大运营商对产品的质量越来越重视，如果公司不能提升产品的质量，将不能满足运营商对产品的要求，在保证产品质量的前提下，公司还需要不断降低产品成本，才能与其他公司展开竞争。因此，如果公司不能保持高质量，低价格，将有被市场淘汰的风险。

（2）技术风险

影响该项目的持续性的技术风险在于能否在相当长的时间内保持技术的领先地位，为此，新海宜将进一步加大科技投入，以保证公司的核心技术和应用产品的先进性，持续保持技术的领先地位，同时，加快产业化速度，迅速占领市场。

（3）人才风险

人才风险主要体现在关键管理人员、技术人员的流失和是否能够吸引到需要优秀技术人才，这是新海宜保持管理、技术优势必须解决的问题。

（三）项目经济效益分析

本项目建设总投资为14,969.29万元，项目运营期年平均利润为2,153.54万元，投资利润率为14.39%，全部投资税后内部收益率为17.45%，投资回收期为5.78年（静态、含建设期）。

上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于机柜出租率、公司经营管理水平等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

此次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，有效提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此我们同意公司此次变更部分募集资金投资项目的事项。

（二）监事会意见

此次变更部分募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范文件及《公司章程》的规定。

同意公司此次变更部分募集资金投资项目的事项，并将该事项提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，新海宜本次变更部分募集资金投资项目已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具之日，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

保荐机构经核查后认为：新海宜部分募集资金投资项目变更的主要原因是原募投项目实施的市场环境发生较大变化，按原计划投入已不能达到预期目标；项目变更符合公司发展的实际情况，符合全体股东利益；变更后的新项目经过了论证，具有实施的可行性。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议；本次变更募集资金投资项目的事项需经有关部门备案或批准、公司股东大会审议通过并完成必要的法律程序和信息披露后，方可实施。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见；

4、兴业证券股份有限公司关于苏州新海宜通信科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十五日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-064

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于部分前次募集资金投资项目终止与

结项及将剩余募集资金

用于公司新建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新海宜”）于2014年7月15日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》，现将有关情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]671号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2010年6月9日非公开发行人民币普通股股票2,116.00万股，每股发行价为15.11元，应募集资金总额为人民币31,972.76万元，根据有关规定扣除发行费用1,930.00万元后，实际募集资金净额为30,042.76万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B055号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金投资项目情况

根据公司2009年第一次临时股东大会决议和《苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的披露，公司募集资金将用于以下项目：

单位：万元

本次非公开发行募集资金拟投资的四个项目总投资额为42,702万元，实际募集资金不足部分由公司自筹资金或银行贷款解决。

二、已完工及拟终止单个募投项目资金使用及剩余情况

（一）已完工项目——承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目

前次申请文件中承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目计划总投资为14,006.00万元，其中募集资金拟投入12,317.76万元。该项目由新海宜负责实施，已于2009年9月16日取得苏州工业园区经济贸易发展局“苏园经投登字[2009]106号”备案通知书，并开工建设。

截至2014年7月15日，承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目已达到预定可使用状态，该项目实际募集资金净额为12,317.76万元，募集资金专用账户利息收入174.07万元，该项目累计使用募资资金12,489.61万元，节余资金2.22万元。

（二）已完工项目——宽带移动视频接入网关产业化项目

前次申请文件中宽带移动视频接入网关产业化项目计划总投资为3,796.00万元，其中募集资金拟投入1,174.00万元。该项目由新海宜负责实施，已于2009年9月7日取得苏州工业园区经济贸易发展局“苏园经投登字[2009]101号”备案通知书，并开始建设。

截至2014年7月15日，基于宽带移动视频接入网关产业化项目已达到预定可使用状态，该项目实际募集资金净额为1,174万元，募集资金专用账户利息收入30.86万元，该项目累计使用募资资金1,203.13万元，节余资金1.73万元。

（三）拟终止项目——基于3G的视频监控系统项目

前次申请文件中基于3G的视频监控系统项目计划总投资为6,900万元，其中募集资金拟投入4,419万元。该项目由公司全资子公司苏州新海宜图像技术有限公司（以下简称“新海宜图像”）负责实施，已于2009年9月7日取得苏州工业园区经济贸易发展局“苏园经投登字[2009]102号”备案通知书，并开工建设。

截至2014年7月15日，基于3G的视频监控系统项目，受欧债危机和国内固定资产投资放缓、以及视频产品更新换代较快的影响，市场对基于3G的视频监控产品，认知度和接受度有了大幅下降，公司董事会经审慎研究决定终止该项目的实施，该项目实际募集资金净额为4,419万元，募集资金专用账户利息收入173.56万元，该项目累计使用募资资金3,917.58万元，其中包含应付未付款98.71万元，剩余资金674.98万元。

三、已完工募投项目资金结余原因及终止募投项目的原因

公司上述三个募集资金投资项目承诺使用募集资金总额17,910.76 万元，募集资金专用账户利息收入378.49万元，项目实际累计使用募集资金17610.32万元，剩余资金678.93万元（含利息收入），剩余金额占承诺投资募集金额的3.79%，不存在重大差异。公司拟将前述剩余募集资金，全部投入公司新建项目“云数据中心建设项目”，其中新海宜图像后续将办理减资，再将收回的剩余募集资金投入公司“云数据中心建设项目”（减资完成后公司将及时对外公告）。募集资金结余及终止募投项目的主要原因如下：

1、公司充分结合自身技术优势、经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购；

2、公司在保证项目质量的前提下进一步加强了项目费用控制、监督和管理，节约了部分项目开支；

3、新海宜图像因产品市场更新变化较快，导致研发频率较高，试生产周期较长。因相关电力等辅助设施需横穿铁路，给工程建设进度带来了较大的影响；受欧债危机和国内固定资产投资放缓、以及视频产品更新换代较快的影响，市场对基于3G的视频监控产品，认知度和接受度有了大幅下降，在一定程度上，放缓了该项目进度。同时，公司通过前期投入以及技术合作等手段，目前所能实现的产能已能够满足当前市场的需求，因此公司董事会经审慎研究决定终止实施该项目。

四、剩余资金拟投新项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

随着国家对战略性新兴产业的重视，对云计算、下一代网络的积极推进，IDC市场迎来了前所未有的发展机遇。在此背景下，公司决心拓展业务品类，进入高速发展的IDC服务领域。本项目拟租用新海宜控股子公司苏州新纳晶光电有限公司闲置的工业厂房，改建和装修，并购置变配电设备、供电设备和空调设备，建设消防、智能化和给排水系统，首期部署1,532台机柜，为客户提供高承载能力的IDC运维托管服务。

本项目预计建设期为1年。本项目总投资14,969.29万元，其中1,136.70万元用于机房改建与装修，12,909.08万元用于设备系统的购置，工程建设其他费用702.29万元，基本预备费221.22万元。本项目由新海宜负责实施，资金投入除变更“4G通信设备生产基地建设项目”募集资金投入及前次部分募投项目终止及结项剩余资金投入外，不足部分由公司自有资金投入。

本项目的建设将充分利用新海宜在通信领域的技术优势和产品优势，特别是以往配合运营商IDC机房建设的经验。项目建设1年内完成机房改造和各类设备系统的部署，并在当年实现20%的机柜出租，实现2,052.64万元的IDC托管服务收入。进入运营期后，充分利用苏州电信的市场拓展能力，逐步提升机柜的出租率，在计算期第2年实现60%的机柜出租，第3年实现80%的机柜出租，并在第4年之后实现100%的机柜出租，实现满租收入10,263.20万元/年。

（二）项目可行性分析和风险提示

1、项目可行性分析

（1）本项目符合国家政策与产业发展方向

本项目的建设是对国家发展互联网数据中心的大力支持以及产业专项提升的积极响应，是顺应产业发展方向，落实国家政策的重要举措。国务院于2012年7月9日颁布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出“十二五”期间，包括云计算和互联网数据中心在内的新一代信息技术产业销售收入年均增长将达到20%以上；科技部于2012年9月3日发布了《中国云科技发展“十二五”专项规划的通知》，其中明确将研究和建立云计算数据中心的评测方法以及突破数据中心虚拟化和节能技术等云计算关键技术作为“十二五”的重点任务；2013年1月9日，工业和信息化部联合发展改革委等五大部位共同发布了《关于数据中心建设布局的指导意见》；2013年8月，国务院发布《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中，提出了统筹互联网数据中心（IDC）等云计算基础设施布局的发展要求。

（2）本项目符合市场日益增长的需求和产业发展趋势，具有广阔的市场前景

2013年，全球IDC整体市场规模达到284.4亿美元（不包含云主机及云存储等业务），增速为11.4%。其增长速度的主要拉动力还在于亚太，仍然源于IT企业、互联网企业和电信企业从自身业务支撑和拓展的强烈需求。2013年中国IDC投入建设规模仍处于高速发展阶段，其中云计算、大数据业务的发展、互联网客户需求的增加等因素拉动了市场的增长。本项目将建成大规模高标准的机房，并形成首期部署的1,532个机柜的规模，满足市场日益快速增长需求和产业发展趋势，也将树立公司跻身非电信运营商体系IDC服务商的领先阵营。

（3）与电信运营商长期良好合作为本项目成功实施打下坚实基础

公司作为一家为电信运营网、广电网、国防专业通信网及其他专用通信网提供各种网络配线管理系统和网络监测系统的专业通信配套设备供应商，与中国电信、中国移动、中国联通三大运营商保持着长期的良好合作关系，通过长期的合作为公司在互联网计算中心建设领域打下良好的技术基础，并建立了新海宜在业界良好的品牌优势和先入为主的技术优势，这为本项目的成功实施打下坚实的基础。公司多年来已多次参与运营商的机房建设，如：2007年，深圳电信福永IDC工程项目；2009年-2011年，苏州金鸡湖国际数据中心（苏州电信建设项目），现为百度苏州数据机房；2009年-2011年，中国（无锡）国际数据中心（无锡电信建设项目）；2013年-2014年，昆山花桥商务城数据中心（苏州电信建设项目），主要客户为IBM。公司在IDC机柜，电源等领域积累了成熟的经验。

（4）新海宜具备成功实施本项目的实力

在产品研发和生产工艺方面积累了深厚经验，与国际高端品牌的合作也大幅提升了新海宜在新技术和新产品方面的技术实力，扩大了新海宜的技术优势；经过多年的发展，积累一批具有丰富经验、快速学习能力的稳定的优秀人才队伍，保证了公司产品的先进性；新海宜作为通信设备细分市场的领军企业，在细分领域具有较高品牌知名度和美誉度，产品已被全球顶级厂商所采购和认同，在国家重大工程上也得到了广泛应用，形成了较好的口碑。

2、项目风险提示

（1）市场竞争风险

在移动通信设备行业，各大运营商对产品的质量越来越重视，如果公司不能提升产品的质量，将不能满足运营商对产品的要求，在保证产品质量的前提下，公司还需要不断降低产品成本，才能与其他公司展开竞争。因此，如果公司不能保持高质量，低价格，将有被市场淘汰的风险。

（2）技术风险

影响该项目的持续性的技术风险在于能否在相当长的时间内保持技术的领先地位，为此，新海宜将进一步加大科技投入，以保证公司的核心技术和应用产品的先进性，持续保持技术的领先地位，同时，加快产业化速度，迅速占领市场。

（3）人才风险

人才风险主要体现在关键管理人员、技术人员的流失和是否能够吸引到需要优秀技术人才，这是新海宜保持管理、技术优势必须解决的问题。

（三）项目经济效益分析

本项目建设总投资为14,969.29万元，项目运营期年平均利润为2,153.54万元，投资利润率为14.39%，全部投资税后内部收益率为17.45%，投资回收期为5.78年（静态、含建设期）。

上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于机柜出租率、公司经营管理水平等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险。

五、使用剩余募集资金投资新项目的必要性

为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化， 同时保障“云数据中心建设项目”的建设进度，公司拟使用部分前次募集资金投资项目终止与结项剩余募集资金678.93万元（含利息收入）用于公司“云数据中心建设项目”，减少该项目银行贷款使用金额，降低公司财务费用。

六、相关审核程序及意见

（一）公司第五届董事会第十六次会议及公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》，同意将前次募集资金投资项目“承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目”、“宽带移动视频接入网关产业化项目”结项，终止实施“基于3G的视频监控系统项目”，并将上述三个项目剩余资金和利息收入共计678.93万元投入公司新建项目“云数据中心建设项目”。本议案已经由董事会、监事会审议通过，尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、截至2014年7月15日，公司前次募集资金投资项目“承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目”、“宽带移动视频接入网关产业化项目”已达到预定可使用状态，同意前述两个项目结项。考虑到“基于3G的视频监控系统项目”施工进展情况及目前市场、技术变化情况，同意公司终止实施“基于3G的视频监控系统项目”。三个项目累计使用募集资金17610.32万元，募集资金共计剩余678.93万元（含利息收入）。

2、公司使用部分前次募集资金投资项目终止与结项剩余资金投资于新建的“云数据中心建设项目”，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展需要，不会损害公司股东的利益，同意公司将上述募集资金项目剩余资金投资于“云数据中心建设项目”。

（三）监事会意见

公司部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目“云数据中心建设项目”，符合公司市场环境和成本控制需求等实际情况，有利于及时控制投资风险，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

同意公司部分前次募集资金投资项目终止与结项并将剩余募集资金用于公司新建项目的事项“云数据中心建设项目”，并将该事项提交股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目“云数据中心建设项目”，符合公司市场环境和成本控制需求等实际情况，有利于及时控制投资风险，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。保荐机构对本次公司部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目“云数据中心建设项目”事项无异议；本次对前次募集资金投资项目的终止与结项，并将剩余募集资金投资新建项目事项需经有关部门备案或批准、公司股东大会审议通过并完成必要的法律程序和信息披露后，方可实施。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见；

4、兴业证券股份有限公司关于新海宜部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的核查意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十五日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-065

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于向控股孙公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款概述

2014年7月15日，苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届十六次会议审议通过了《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》。为解决公司控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司（以下简称“新海宜电子技术”）生产经营所需流动资金，同意公司以自有资金通过中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行为新海宜电子技术提供委托贷款人民币1亿元。贷款期限为不超过一年，贷款年利率不超过10%，手续费由新海宜电子技术承担。

公司本次为新海宜电子技术提供委托贷款不构成关联交易。根据《公司对外提供财务资助管理办法》的相关规定，本次委托贷款事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

二、接受委托贷款对象的基本情况及其他股东义务

（一）新海宜电子技术基本情况

公司名称：苏州新海宜电子技术有限公司

住所：苏州工业园区和顺路58号

法定代表人：张亦斌

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：

许可经营项目：无

一般经营项目：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的销售；计算机系统集成。

成立日期：2014年3月19日

持股比例：公司持有苏州新海宜信息科技有限公司56%的股权，苏州新海宜信息科技有限公司持有新海宜电子技术45%的股权。

公司于2014年6月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了编号为2014-043《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于参股孙公司签订日常经营重大合同的公告》，将新海宜电子技术认定为公司参股孙公司。目前，新海宜电子技术董事会共计五名董事成员，其中三名成员由公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司委派，超过一半的数量，故现将新海宜电子技术认定为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。

新海宜电子技术主要股东和持股比例如下：

注：“上海泽霖食品有限公司”于2014年5月23日更名为“上海泽霖电子科技有限公司”，已在所属工商局办理了工商变更登记手续。

（二）其他股东义务（担保情况）

新海宜电子技术除公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司其他五名股东合计持有其55%的股权。本次委托贷款由除公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司之外的新海宜电子技术其他股东以其持有新海宜电子技术的55%股权提供质押担保，如新海宜电子技术不能归还到期借款，由其他五名股东承担归还借款的连带责任。

三、董事会意见

本次委托贷款可以解决新海宜电子技术生产经营所需流动资金，对本公司的生产经营不会产生不良影响。此外，公司通过银行向公司控股孙公司新海宜电子技术提供委托贷款，预计能为公司带来300-400万的税前收益，从而更好地维护股东利益。

通过进一步加强市场开拓，加强销售队伍建设，预计新海宜电子技术将具备较好的偿债能力。此外，本次委托贷款有除公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司之外的新海宜电子技术其他股东以其持有新海宜电子技术的55%股权提供质押担保，如新海宜电子技术不能归还到期借款，由其他五名股东承担归还借款的连带责任，由此降低了该项委托贷款的风险，整体财务风险较小可控。同时，公司将严格执行《公司对外提供财务资助管理办法》的相关规定，进一步确保资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次公司向控股孙公司提供委托贷款事项发表独立意见如下：为保证公司控股孙公司新海宜电子技术生产经营所需资金的需要，公司利用自有资金通过委托中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行贷款给新海宜电子技术1亿元人民币。我们认为提供委托贷款的金额合理，使用用途妥当，委托贷款利率公允，收回该笔贷款风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，并且不影响公司正常生产经营。其决策程序合法、有效。本次委托贷款不构成关联交易。同意公司为控股孙公司新海宜电子技术提供此笔委托贷款。

《苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见2014年7月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、保荐机构意见

兴业证券股份有限公司取得并查阅了公司控股孙公司新海宜电子技术有关工商资料、业务资料、财务报表及委托贷款相关合同，经核查后认为：

1、公司本次用于委托贷款的资金是自有闲置资金；公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人和为公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供委托贷款的情形；公司进行本次委托贷款不属于在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间和将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；本次委托贷款已履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等法律法规的规定。

2、本次委托贷款有除公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司之外的新海宜电子技术其他股东以其持有新海宜电子技术的55%股权提供质押担保，如新海宜电子技术不能归还到期借款，由其他五名股东承担归还借款的连带责任，由此降低了该项委托贷款的风险，整体财务风险较小可控。

综上，保荐机构对公司本次向控股孙公司提供委托贷款事项无异议。

六、公司累计对外提供财务资助情况及占最近一期经审计净资产的比例

截止2014年7月15日，公司已获批准的对外提供财务资助7,000万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的5.83%，为公司向参股子公司吴江财智置业发展有限公司提供的委托贷款7,000万元，该笔委托贷款已于2014年5月连本带利全额收回。本次公司为控股孙公司新海宜电子技术提供的委托贷款金额为人民币1亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的8.33%，需要提交股东大会审议。本次提供委托贷款生效后，公司累计对外发放委托贷款金额为1亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的8.33%。截止目前，公司无对外提供财务资助逾期的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事意见；

3、保荐机构意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十五日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-066

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于召开2014年

第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第五届董事会第十六次会议决定于2014年7月31日在苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室召开2014年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（三）参加股东大会的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2） 网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）会议召开时间和日期：

1、现场会议召开时间：2014年7月31日下午14:00

2、网络投票时间： 2014年7月30日——2014年7月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月30日15:00至2014年7月31日15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

（六）股权登记日：2014年7月28日（星期一）

（七）出席对象：

1、截止2014年7月28日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

2、审议《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》；

3、审议《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》；

注：

上述第1、2、3等3项议案已于2014年7月15日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详细内容刊登于2014年7月16日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记办法

1、登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会办公室

2、 现场登记时间：2014年7月29日、7月30日(9:00-12:00、14:00-17:00)

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

4、联系方式：

联系人：方舒

联系电话：0512-67606666-8638

传真：0512-67260021 （传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室

四、网络投票方法

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2014年7月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362089；投票简称：海宜投票。

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州新海宜通信科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：2014年7月30日15:00至2014年7月31日15:00。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：方舒

联系电话：0512-67606666-8638

联系传真：0512-67260021

联系地址：江苏省苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园 邮编：215021

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年7月31日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

备注：

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

3、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

4、股东填列的股份数不得超过截止2014年7月28日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书复印有效。