中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2014年7月15日（星期二）14:30

  （2）网络投票：2014年7月14日-2014年7月15日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月14日下午15:00至2014年7月15日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  4、召集人：公司董事会

  5、股权登记日：2014年7月11日。

  6、主持人：公司董事长罗云先生。

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计18名，代表有表决权的股份数285,619,167股，占公司股份总额的59.532%。

  1、出席本次现场会议的股东及股东代表7名，代表有表决权的股份数284,971,367股，占公司股份总额的59.397%。

  2、通过网络投票的股东11名，代表有表决权的股份数647,800股，占公司股份总额的0.135%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所苏绍魁、丁潇律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过了《关于2014年度新增银行综合授信额度的议案》。

  表决结果： 同意285,308,167股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.891%；反对307,000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.107%；弃权4000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.002%。

  中小股东表决情况：同意24,303,090股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.736%；反对307,000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.247%；弃权4000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.017%；

  2、审议通过了《关于2014年增加银行综合授信资产抵押的议案》。

  表决结果： 同意285,308,167股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.891%；反对307,000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.107%；弃权4000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.002%。

  中小股东表决情况：同意24,303,090股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.736%；反对307,000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.247%；弃权4000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.017%；

  3、审议通过了《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》。

  表决结果： 同意285,308,167股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.891%；反对307,000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.107%；弃权4000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.002%。

  中小股东表决情况：同意24,303,090股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.736%；反对307,000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.247%；弃权4000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.017%；

  4、审议通过了《关于选举俞春萍女士为公司独立董事的议案》。

  表决结果： 同意285,308,167股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.891%；反对311,000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.109%；弃权0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。

  中小股东表决情况：同意24,303,090股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.736%；反对311,000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.264%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0%；

  5、审议通过了《关于2013年度监事薪酬考核结果的议案》。

  表决结果： 同意285,308,167股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.891%；反对307,000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.107%；弃权4000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.002%。

  中小股东表决情况：同意24,303,090股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.736%；反对307,000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.247%；弃权4000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.017%；

  6、审议通过了《关于选举张智敏女士为监事的议案》

  表决结果： 同意285,308,167股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.891%；反对307,000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.107%；弃权4000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.002%。

  中小股东表决情况：同意24,303,090股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.736%；反对307,000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.247%；弃权4000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.017%；

  四、律师出具的法律意见。

  北京市天元（成都）律师事务所指派苏绍魁、丁潇律师出席本次会议认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2014年第二次临时股东大会决议。

  2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司

  二0一四年七月十六日