中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽金禾实业股份有限公司（以下简称公司）于2014年7月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，通知于2014年7月17日召开同时提供网络投票及现场投票的股东大会。为更加有利于中小投资者参会，现对该次股东大会的审议事项提示如下：

  一、本次股东大会第1项审议议题《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》共分为12小项，分别为：

  1.1 激励对象的确定依据和范围

  1.2 标的股票的来源和数量

  1.3 限制性股票的分配情况

  1.4 激励计划的有效期、授予日、解锁期、解锁日和禁售期

  1.5 限制性股票的授予价格

  1.6 授予与解锁条件

  1.7 激励计划的调整方法和程序

  1.8 会计处理方法

  1.9 授予与解锁的程序

  1.10 预留权益的处理

  1.11 公司/激励对象各自的权利义务

  1.12 公司/激励对象发生异动的处理

  二、本次股东大会第3项审议议题《关于杨乐先生作为股权激励对象的议案》的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。

  本次股东大会的其他事项不变。

  特此提示。

  安徽金禾实业股份有限公司董事会

  2014 年 7 月 15 日