中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决；

  3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议通知及召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会分别于2014年6月28日和7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开014年第二次临时股东大会的提示性公告》。

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年7月15日下午14:30

  （2）网络投票时间：2014年7月14日-2014年7月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 7月 15 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014 年 7 月 14 日下午 15:00 至 2014 年 7 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街96号公司会议室。

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：公司董事长肖宏江先生

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的整体情况

  本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共19人，代表有表决权的股份数为1,779,814,609股，占股权登记日（2014年7月10日）有表决权股份总数的66.5507%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东或股东代表共3人，代表有表决权的股份数为1,681,174,283股，占公司有表决权股份总数的62.8623%。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东16人，代表有表决权的股份数为98,640,326股，占公司公司有表决权股份总数的3.6884％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》

  表决情况：同意1,773,798,037股，占出席会议股东所持有效表决权的99.6620%；反对5,994,572股，占出席会议股东所持有效表决权的0.3368%；弃权22,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0012%。

  （二）审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》

  表决情况：同意1,773,798,037股，占出席会议股东所持有效表决权的99.6620%；反对5,994,572股，占出席会议股东所持有效表决权的0.3368%；弃权22,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0012%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

  2、律师姓名：周迪 李丽诗

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

  2、见证律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  湖北能源集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年七月十五日