中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议决定于２０１４年７月２１日召开２０１４年第二次临时股东大会，公司于２０１４年７月３日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司５％以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示公告如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路１９号四楼会议室

３、会议召开日期与时间

现场会议时间：２０１４年７月２１日下午２：００

网络投票时间：２０１４年７月２０日—２０１４年７月２１日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年７月２１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１４年７月２０日１５：００至２０１４年７月２１日１５：００期间的任意时间。

４、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

５、股权登记日：２０１４年７月１５日

６、出席对象：

（１）截至２０１４年７月１５日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（差额选举，累积投票）；

此议案采用累积投票制及差额选举。参选非独立董事７人，应选非独立董事６人，每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事的人数之积为累积投票权数总额（即每位股东持有的有表决权的股数与６的乘积），对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

（二）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）；

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

（三）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》（累积投票）。

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非职工代表监事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

以上议案内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十七次会议的决议公告。

三、参加会议登记办法

１、登记时间：２０１４年７月１６－１９日上午９：００－１２：００、下午１３：３０－１７：３０

２、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街１号，董事会秘书办会务组

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年７月２１日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、投票代码：３６２２１２，投票简称：南洋投票。

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入指令；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会方案序号，每一议案以相应的委托价格分别申报。对于选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案，如议案１为选举非独立董事，１．０１元代表第一位候选人，１．０２元代表第二位候选人，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）对于采用累积投票制的议案在委托数量项下填报选举票数。累计投票票数的计算与投票方法如下：

在非独立董事选举中，如股东在股权登记日持有１００００股Ａ股，则其有６００００（＝１００００股＊应选６名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过６００００票），否则视为废票。

假定投给第１位候选人１００００票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码３６２２１２

第三步：输入委托价格１．０１元（议案一下的第１位候选人）

第四步：输入委托数量１００００股

第五步：确认投票委托完成

（４）对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（５）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东南洋电缆集团股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１４年７月２０日１５：００至２０１４年７月２１日１５：００的任意时间。

（三）网络投票其他事项说明

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（二）联系人：曾理先生

（三）联系电话：０７５４－８６３３２１８８ 传真：０７５４－８６３３２１８８

（四）邮政编码：５１５０４１

六、备查文件

１、广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告（公告编号：２０１４－０３２）

２、广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知（公告编号：２０１４－０３４）

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司

董事会

二Ｏ一四年七月十七日

授权委托书

兹全权委托 女士／先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１４年第二次临时股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

一、对议案１、议案２、议案３表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。

二、每位股东均可以按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人，如果股东投票于两名以上董事候选人时，不必平均分配票数，但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数，否则，该项表决无效。

三、若获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事候选人人数多于应当选董事人数时，则按得票多少排序，取得票较多者当选；

四、若因两名及其以上的候选人得票相同而不能决定其中当选者时，则对该得票相同的候选人进行第二轮选举；第二轮选举时，应当根据该轮选举应当选董事人数重新计算股东累积表决票数。

五、若第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举；但若由此导致董事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则下次股东大会应当在本次股东大会结束后的二个月以内召开。