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山西百圆裤业连锁经营股份有限公司公告(系列) 2014-07-17 来源:证券时报网 作者:
(上接B21版) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,百圆裤业全体独立董事在认真审阅了公司董事会提供的相关资料后,经审慎分析,发表独立意见如下: 一、关于本次交易的独立意见 1、本次公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)以及签订的相关协议,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金具备可操作性。 2、公司第二届董事会第十二次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定,在审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关议案时履行了法定程序。 3、本次交易标的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估,本次交易价格以评估值为参考依据,由各方在公平、自愿的原则下协商确定,资产定价公平、合理,符合相关法律、法规及公司章程的规定,不会损害公司及股东特别是广大中小股东的利益。 4、本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日,定价基准日之前20个交易日的上市公司股票交易均价为14.34元/股。由于百圆裤业已经其股东大会审议并实施了2013年度权益分派方案,每10 股派发现金股利人民币0.45元(含税),根据相关规定,本次发行的价格确定为14.30元/股。符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,公允合理。 5、本次交易有利于促进产业整合,增强与公司现有主营业务的协调效应,有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力,有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。从根本上符合公司全体股东的利益,特别是广大中小股东的利益。 6、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易,本次董事会审议和披露发行股份购买资产并募集配套资金事项的程序符合国家法律、法规、政策性文件和公司章程的有关规定。 二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见 1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质;该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外,不存在其他的关联关系;该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。 2、本次重大资产重组已聘请具有证券从业资格的评估机构北京中和资产评估有限公司对交易标的进行评估,北京中和资产评估有限公司除与公司有业务关系外,无其他关联关系,具有独立性。本次交易涉及的评估假设前提能按照国家有关法规、规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性;评估目的与评估方法相关,评估方法合理。 本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定,体现了公平、公开、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,我们同意本次董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关安排,同意将相关议案提交股东大会审议。 独立董事:裴亮 赵利新 容和平 2014年 月 日
证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-037 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2014年7月15日召开,会议做出了关于召开2014年第一次临时股东大会的决议。具体事项如下: 一、召开临时股东大会的基本情况 (一)会议召开时间: 1、现场会议时间为:2014年8月4日(星期一)下午十四时三十分。 2、网络投票时间为:2014年8月3日-2014年8月4日。 其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2014年8月3日下午15:00至2014年8月4日下午15:00期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 (四)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 (五)会议召集人:公司董事会 (六)股权登记日:2014年7月28日(星期一) (七) 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 (八)会议出席对象: 1、2014年7月28日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的律师。 二、本次临时股东大会审议事项 议案一 《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》; 议案二 《审议通过〈关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案〉》 1、本次重组的整体方案 (1)发行股份及支付现金购买资产 (2)发行股份募集配套资金 2、本次重组的具体方案 (1)交易对方 (2)标的资产 (3)标的资产的价格及定价依据 (4)发行种类和面值 (5)发行方式、发行对象及认购方式 (6)发行股份的定价原则和发行价格 (7)发行数量 (8)上市地点 (9)期间损益的归属 (10)锁定期安排 (11)配套募集资金用途 (12)本次发行前的滚存利润安排 (13)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 (14)决议有效期 议案三 《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》; 议案四 《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》; 议案五 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》; 议案六 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议〉和<股份认购协议>的议案》; 议案七 《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》; 议案八 《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》; 议案九 《关于<山西百圆裤业连锁经营股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; 议案十 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》; 议案十一 《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》; 议案十二 《关于修订<公司章程>的议案》。 上述议案已经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过,详见2014年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述(一)至(十二)项议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述(一)至(十)、(十二)项议案需经过股东大会特别决议审议。 中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、本次临时股东大会登记方法 1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2014年7月29日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。 4、登记地点:太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部。 四、参加网络投票的具体操作流程 公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下: (一)通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码:362640;投票简称:百圆投票。 2、在投票当日,“百圆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 3、投票时间:2014年8月4日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序: (1)买卖方向为买入。 (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2。每个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为所有议案表达相同意见。具体如下表:
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (5)对同一议案的投票只能申请一次,不能撤单。 (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 (二)通过互联网投票的身份认证与投票程序 1、互联网投票系统开始投票时间为2014年8月3日下午15:00,结束时间为2014年8月4日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。 (1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。 (2)激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”; (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录; (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作; (4)确认并发送投票结果。 (三)网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 (四)网络投票结果查询 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。 五、本次临时股东大会其他事项 1、本次临时股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 2、会议联系方式 联系地址:太原市建设南路632号盛饰大厦十三层 电话:0351—7212033 传真:0351—7212031 邮编:030006 联系人:董事会秘书 高翔 特此公告。 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 董事会 二〇一四年七月十七日 附件一 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。 委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码: 委托股东持有股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受委托人身份证号码: 委托日期: 委托有效期: 委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
注:1、委托人或委托单位,请在委托书中对应的表决意见栏目:“赞成”“反对”“弃权”明确选择一项表决;如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决,必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”; 2、同一议案表决意见重复无效。 附件二 回 执 截至2014年7月28日,我单位(个人)持有山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票 股,拟参加公司2014年第一次临时股东大会。 出席人姓名: 股东账户: 股东名称:(签章) 注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-036 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(下称“本公司”)因筹划重大事项于2014年4月8日起开始停牌;于2014年4月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌至今。公司股票将于2014年7月17日开市起复牌交易。 在本次重大资产重组中,本公司拟向徐佳东、李鹏臻、田少武、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土信息创业投资有限公司发行股份及支付现金的方式购买其持有的深圳市环球易购电子商务有限公司合计100%股权,同时募集配套资金。具体方案以公司第二届董事会第十二次会议审议并公告的《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》为准。 根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定,如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。 本公司郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告。 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会 二〇一四年七月十七日
证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-038 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于“营销网络 建设项目”变更部分实施主体及地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证监会证监许可[2011]1677号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(下称“公司”)2011年12月8日首次向社会公开发行1,667万股人民币普通股(A股),发行价格为每股25.80元,本次发行募集资金总额430,086,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为401,659,630.92元。公司以上募集资金经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜验字〔2011〕第01059号《验资报告》予以确认。本次募集资金拟投资于营销网络建设项目和信息化系统建设项目,项目投资总额为27,550.07万元和1,926.57万元。 根据公司目前的实际情况及企业的未来发展需求,为确保募集资金使用效率,公司拟对营销网络建设项目中部分实施主体及地点进行变更。具体情况如下: 一、营销网络建设项目变更部分实施主体及地点的基本情况 为提升募集资金使用效果,依据股东利益最大化的原则,加强品牌知名度,提升公司盈利能力,根据公司营销网络的现有基础条件和未来发展目标,公司原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过全资子公司江西百圆裤业商贸有限公司(以下简称“南昌子公司”)建设南昌市场直营店项目,公司使用募集资金700万元对南昌子公司进行增资,在南昌租赁店铺开设直营店。由于受到市场环境的影响,该募投项目未按原进度实施完毕。为降低投资风险,拟将南昌子公司部分募集资金投入到山西百圆裤业有限公司(以下简称“太原子公司”),实施地点由南昌地区变更为太原地区,募集资金投资金额为700万元,项目由太原子公司负责实施。 上述募集项目实施主体及地点变更不构成关联交易。 二、营销网络建设项目实施主体和实施地点部分调整的原因 自公司对南昌市场实施营销网络建设项目以来,由于受宏观经济及市场环境的影响,南昌营销网络建设项目现萧条的景象,为确保营销网络建设的顺利实施及募集资金的高效运用,公司根据各子公司市场情况及前期项目实施效果认为太原子公司相对其他子公司各方面条件都比较成熟,因此适当放缓南昌市场实施进度并将部分募集资金投入风险相对较小的太原市场。公司将严格把握开店条件,确保项目实施质量。 三、新项目的情况说明 (一)营销网络建设项目中南昌市场直营店项目部分资金用于太原市场直营店项目 1、项目变更情况 将南昌子公司部分募投资金700万元资金的实施地点由南昌变更为太原。 2、武汉市场直营店建设项目可行性分析 (1)“百圆裤业”品牌在太原市场已具有较强的知名度及影响力。 太原是百圆品牌的发源地,通过在当地近20年的沉淀积累,已有非常高的知名度和美誉度,消费者对品牌的接受程度非常高。由于近年来太原城市规划整体的南移西进,太原城市逐步往南迁移,南城新区人口稠密,消费能力强,市场容量大,出现较多的待开发商圈,公司利用自身优势,抓住市场契机,对太原子公司进行增资,将进一步扩大品牌在当地市场的知名度及影响力,提升市场占有率,提高募集资金使用效率。 (2)太原子公司运营团队成熟,可以发挥出更大潜力。 太原子公司运营团队相对比较成熟,人员较稳定,店长及店员销售技能及实操技能较领先。 (3)项目的建设将有利于完善公司的终端营销网络结构。 通过该项目的实施,公司在太原地区的终端销售网络将得到进一步扩张,填补公司在部分商圈的空白,完善公司的营销网络体系,进一步扩大公司在太原地区的市场占有率。通过对太原市场的精耕细作,充分挖掘市场的潜力,从规模中出效益。 3、太原市场直营店建设项目实施方案 (1)、目标市场选择 目前太原子公司共有21家分店,按区域开店计划划分:亲贤街商圈、并州路商圈、坞城路商圈、北张路商圈、迎新街商圈和漪汾街商圈。 (2)、项目实施要点 ①精心选址:随着太原城市整体规划的南移西进,公司将对空白市场分层次进行开发,主要分为旗舰店和标准店。在确保盈利的前提下,旗舰店选址重点在人流量大的商圈,着重品牌宣传和推广;标准店选址重点在主干道,着重提升销售业绩,进行服务推广和提高品牌美誉度,积累老顾客。 ②团队建设:截至目前,太原子公司通过前期的建设,已有21家分店,分店人员稳定、业务技能娴熟、团队协作能力较强。公司将不断吸纳优秀店面人员,为新开分店储备人才并对终端人员不断进行业务技能培训,提高对终端店面的管理能力及服务质量,将好的团队建设复制运用到各分店。同时对有能力的店员、店长、区域经理提供更多的晋升机会,针对每位员工的特长进行培养,充分挖掘每位员工的潜力,让每位员工的价值最大化。 ③商品运营:商品运营主要根据分店类型及分店定位进行划分,主要分为时尚、大众化产品两大类,旗舰店的产品要多样化,款式时尚,产品价格主要以高端为主;标准店的产品要大众化,产品价格适中,并对各个价格进行搭配。通过提高销售单价来提升整体毛利率水平。 ④终端运营:目前公司会根据每家分店情况,找到每家分店所存在的经营困难,针对营销和终端共同提出整改方案并加以实施。对销售不良分店进行重点扶持,同时强化标准店的管理,将每个环节都制定一套标准,让标准店的管理理念及经营举措复制到各分店。 4、太原市场直营店建设项目投资概算及效益测算 (1)投资概算 本项目总投资为700万元,按照出资比例,项目拟在太原市场租赁门店建设直营店7家,建设期为2年,其中第一年建设旗舰店2家,标准店1家,合计3家;第二年建设标准店4家,合计4家。投资测算如下: 单位:万元
项目实施后,本项目相关财务指标情况预计如下: 单位:万元
注:该测算并不代表百圆裤业对该项目的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化、经营管理运作情况等诸多因素,存在一定的不确定性,敬请投资者特别关注。 四、营销网络建设项目实施主体及实施地点部分调整所存在的风险、对策以及对公司的影响 本次对部分营销网络建设项目的调整仅仅改变了项目实施主体及地点,没有改变募集资金的使用方向。本次调整将有利于公司营销网络建设项目的顺利实施及公司未来发展需要,有利于进一步优化资源配置,提高募集资金的使用效率,不会对项目的实施造成实质性影响。本项目所面临的风险与公司在《首次公开发行股票(A股)招股说明书》中所提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《公开募集资金管理和使用制度》,科学、合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最大化。 五、履行的程序 公司第二届董事会第十二会议和第二届监事会第七次会议经审议通过了《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》。本议案还需提请公司2014年第一次临时股东大会审议批准。 六、独立董事、监事会、保荐机构的意见 1.独立董事的独立意见 公司独立董事容和平先生、赵利新先生、裴亮先生发表独立意见认为:本次公司将“营销网络建设项目”中南昌子公司部分募集资金投入到太原子公司,实施地点由南昌地区变更为太原地区,符合公司的发展战略和全体股东的利益,有利于进一步优化资源配置,提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会审议本次变更募投项目的程序符合法律、法规的规定。 2.监事会意见 公司监事会经审议后认为本次营销网络建设项目变更部分实施主体和实施地点符合公司的发展要求,有利于提高募集资金的使用效率,可一定程度降低投资风险,对促进公司发展具有积极作用。 3.保荐机构意见 (1)本次“营销网络建设项目”变更部分实施主体及地点已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,并将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。 (2)鉴于公司已对裤装行业的发展现状、公司的自身情况及新项目进行了充分论证,本次募投项目实施主体及地点的变更符合公司长远发展战略,有利于增强公司持续盈利能力,符合公司及全体股东利益。因此,本保荐机构同意公司将上述事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议,在履行相关法定程序并进行信息披露后实施。 (3)本保荐机构将持续关注公司“营销网络建设项目”变更部分实施主体及地点后的募集资金使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障百圆裤业全体股东利益。 综上所述,本保荐机构对百圆裤业本次“营销网络建设项目”变更部分实施主体及地点的事项无异议。 七、备查文件 1.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》; 2.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》; 3.《光大证券关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的保荐意见》; 4.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司独立董事关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体及地点的独立意见》; 5.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会战略委员会关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的审核意见》。 特此公告。 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 董事会 二〇一四年七月十七日 本版导读:
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