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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十六次会议通知及会议材料于2014年7月10日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2014年7月16日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过了关于公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司签订《股权转让框架协议书》的议案

  为保证公司控股子公司博乐市正大钙业有限公司(以下简称"正大钙业")氧化钙生产线原材料石灰石的稳定供应，公司拟与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司(以下简称"博赛建安")签订《股权转让框架协议书》，收购博赛建安所持有的博州宇龙矿业有限责任公司(以下简称"宇龙矿业")100%股权，具体股权转让价格等事项将由双方认可的第三方机构（有证券从业资格的会计事务所和评估机构）出具评估报告后，由各方进一步协议决定。

  宇龙矿业基本情况：

  1、公司名称：博州宇龙矿业有限责任公司

  2、法定代表人：杨春海

  3、注册资本金：100万元

  4、公司住所： 博乐市建国路59号

  5、经核准的经营范围为：矿产品开采、生产、销售。

  该公司由博赛建安全资设立。

  公司计划于近期完成对宇龙矿业的相关审计评估工作，并完成国有产权审批机构相关的审批程序，2015年3月根据国有资产转让的相关规定履行招拍挂程序，预计在2015年5月完成，2015年6月-7月进行管理、生产、财务人员的交接和安置工作，2015年8月完成对宇龙矿业的所有收购工作。收购完成后，宇龙矿业将成为公司全资子公司。

  公司将在对宇龙矿业的相关审计评估工作完成后，与博赛建安协商并确定最终股权转让价格，签订正式股权转让协议，并提交董事会及股东大会表决。

  议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  董事会

  2014年7月17日