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证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-030

南方汇通股份有限公司关于召开公司

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2014年8月5日召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（三）召开时间

1、现场会议召开时间：2014年8月5日上午9:30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月4日下午3:00至2014年8月5日下午3:00的任意时间。

（四）现场会议召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

（五）出席现场会议对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2014年7月31日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《公司章程修正案》；

（二）审议《股东大会议事规则修正案》；

（三）审议《关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》。

上述议案的详情见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《南方汇通股份有限公司公司章程修正案》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则修正案》以及《南方汇通股份有限公司关于2013年日常关联交易的补充公告》（公告编号：2014-029），同时审议事项（三）的相关公告与本公告同时刊载于《证券时报》。

三、参加会议的方法

（一）出席现场会议的方法

1、登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

2、登记时间

2014年8月1日，上午9:30至11：30，下午13:30至15:30。

3、登记地点

贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

（二）股东参与网络投票的方法和程序

网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、交易系统投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，深市股东投票代码：“360920”；投票简称为“汇通投票”，股东以买入的方式对议案进行投票。

股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码；

(3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

在“委托股数”项下输入表决意见，同意：1股；反对：2股；弃权：3股。

注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2、互联网投票程序

（1）获取股东身份认证

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过系统激活成功后的半日方可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）进行互联网投票系统投票程序

登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南方汇通股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

进入后点击“投票登录”，选择登陆方式，使用用户名密码登陆的，输入您的“证券账户号”和“服务密码”，已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

登陆成功后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

最后确认并发送投票结果。

3、重要提示

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：宋伟。

联系电话：（0851）4470866。

传 真：（0851）4470866。

通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：550017。

（二）会议费用

本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书（样本）见本公告附件。

南方汇通股份有限公司

董事会

2014年7月16日

附件：

南方汇通股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书（样本）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。

本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：

说明：请在相应表决意见栏内打“√”。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-028

南方汇通股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2014年7月5日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2014年7月16日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

（一）同意《公司章程修正案》。

《公司章程修正案》及《公司章程》（2014年第二次修订，待股东大会审议批准）刊载于“巨潮资讯网”，本修正案需提交股东大会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意《股东大会议事规则修正案。

《股东大会议事规则修正案》及《股东大会议事规则》（2014年修订，待股东大会审议批准）刊载于“巨潮资讯网”，本修正案需提交股东大会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（三）同意《关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》。

本议案经公司独立董事事前审核并同意提交本次董事会审议，董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事，在审议本议案时回避了表决。本事项详见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于2013年日常关联交易补充的公告》（2014-029）。本事项需提交股东大会审议。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

（四）同意《关于授权朱洪晖代表公司办理有关信贷业务的议案》。

同意授权公司副总经理、财务总监朱洪晖女士代表公司向银行申请办理信贷和票据业务相关事宜并签署有关合同及文件，授权办理额度为3亿元人民币。有效期：2014年8月1日-2015年7月31日。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（五）同意《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

详情见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（2014-030）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会

2014年7月16日

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-029

南方汇通股份有限公司

关于2013年日常关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本公告所指关联交易是指公司与公司控股股东中国南车集团公司下属企业发生的日常经营所需的铁路机车车辆配件购销交易。公司与上述中国南车集团公司下属企业同为中国南车集团公司直接或间接控股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1条、第10.1.2条及第10.1.3条的规定，公司与上述公司发生的交易构成关联交易。

（二）关联交易有关情况说明

1、于2013年4月25日召开的公司2012年度股东大会审议批准了《关于预测2013年日常关联交易的议案》，预计公司2013年与中国南车集团公司下属企业的铁路机车车辆配件日常关联交易金额为：采购原材料20000万元，销售产品6000万元。相关情况详见《南方汇通股份有限公司预测2013年日常关联交易公告》（公告编号：2013-019）。

2、根据公司2013年审计报告，公司2013年日常关联交易实际发生额为：采购原材料9541.82万元，销售产品9840.32万元。其中销售产品超出已批准金额3840.32万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，于2014年7月16日召开的公司第四届董事会第二十一次会议对2013年发生的向关联方销售铁路机车车辆配件日常关联交易超出已经批准金额部分进行了补充确认。相关情况详见《南方汇通股份有限公司第四届董事会第二十一次会议公告》（公告编号：2014-028）。

（三）本事项需提交股东大会审议。

（四）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

本事项关联方为中国南车集团公司下属企业，其基本情况详见《南方汇通股份有限公司预测2013年日常关联交易公告》（公告编号：2013-019）。

三、独立董事意见

本事项经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司关于公司2013日常关联交易补充确认的独立意见》）。

四、交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所必须的，有利于公司铁路货车业务的顺利开展。上述关联交易价格符合公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情况。

五、备查文件

（一）《南方汇通股份有限公司第四届董事会第二十一次会议会议纪要》；

（二）《南方汇通股份有限公司关于公司2013日常关联交易补充确认的独立意见》。

南方汇通股份有限公司董事会

2014年7月16日