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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会七届二十三次会议决定于2014年7月21日（周一）召开公司2014年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、本次会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2014年7月21日下午15:00。

（2）网络投票时间为：2014年7月20日-2014年7月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2014年7月20日15：00起至2014年7月21日15：00止。

3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

4、股权登记日：2014年7月15日

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易网络投票系统、互联网投票系统向全体股东提供网络投票服务，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项：

以上决议内容请见本公司2014年7月3日在《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司董事会七届二十三次会议决议公告》《公司监事会七届十七次会议决议公告》

三、本次会议出席对象

1、于2014年7月15日下午3点整A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股票持有人；

2、本公司董事、监事及董事会秘书出席会议，本公司高级管理人员列席会议；

3、本公司聘请的律师。

四、参加现场投票的股东的登记办法

1、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在2014年7月16日-18日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

2、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明；

3、股东须以书面形式委托股东代理人，投票代理委托书由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由代理人代表委托人签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。

五、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登录网址：：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理以证机构申请。

业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可在规定时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

六、网络投票的操作流程

1、投票流程

（1）投票代码

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

（2）表决议案

1.00元代表议案1；2.00元代表议案2。

具体情况如下：

（3）表决意见

（4）投票举例

如对议案1投赞成票，对议案2投反对票，或对议案2投弃权票。应申报如下：

2、投票注意事项

(1)股东大会有两个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报。网络投票，不能撤单。

(2)对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准。

(3)本次股东大会有两项议案，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

四、联系方式

1、登记地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦五楼公司董事会办公室。

2、登记时间： 2014年7月16日-18日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00

3、书面回复地址：安徽省皖能股份有限公司董事会办公室

邮编：230011

电话：0551－62225811

传真：0551－62225800

联系人：方慧娟

4、会议半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

附：授权委托书

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十六日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽省皖能股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章） ：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日