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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司于2014年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，由于本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式表决，根据《深圳交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

2、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室

3、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

4、召开时间：

现场会议召开时间为2014年7月22日（星期二）下午14:40时。

网络投票时间为2014年7月21日（星期一）～2014年7月22日（星期二）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月22日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月21日15:00至2014年7月22日15:00期间的任意时间。

5、出席对象：

（1）股权登记日：2014年7月15日（星期二）15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填写委托书。

6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开需经公司第六届董事会第六次会议审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

提交股东大会审议的提案：

1、审议关于补选公司董事的议案（采用累积投票制）

1.1 选举宫继军先生为公司第六届董事会董事

1.2 选举张毅先生为公司第六届董事会董事

三、现场会议登记办法

1、登记方式

（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

2、登记时间

2014年7月17日上午8:30～11:30时，下午14:30～17:00时

3、登记地点

江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360831

2、投票简称：“五矿投票”

3、投票时间：2014年7月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00的任意时间。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2） 在“委托价格”项下填报本次会议议案序号。对于采用累积投票选举董事的议案(如下述议案1)，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人。

（3）议案1《关于补选公司董事的议案》采用累积投票制表决，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。对上述议案进行表决时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决数为其持股数×2。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给每位候选人。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权。

（二） 采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间

互联网投票系统投票时间为2014年7月21日15:00至2014年7月22日15:00的任意时间。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码

登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、

“证券账号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系

统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“五矿稀土2014年第二次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码“。已申领数字证书的投资者可以选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系人：舒艺、刘俊呈

联系电话：0797-8398390

传真： 0797-8398385

地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编：341000

2、会议费用

会期预定半天，费用自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

填写说明：

议案1实行累积投票制表决，请各位股东和代理人仔细阅读公司《累积投票制实施细则》并按要求填写投票权数量。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第六次会议决议；

2、关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。

五矿稀土股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十六日