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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年6月23日,广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“东方精工”或“公司”)与广东嘉腾机器人自动化有限公司(以下简称“嘉腾机器人”)及其6名股东在广东省佛山市南海区签订了《投资协议》,拟以自有资金投资4,912万元,现金认购嘉腾机器人20%股权。

本事项已于2014年6月23日,经东方精工第二届董事会第十五次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

本次现金认购嘉腾机器人20%股权不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2014年6月24日,公司向嘉腾机器人支付了投资款人民币4,912万元。

2014年7月16日,公司收到嘉腾机器人关于完成工商登记变更的相关文件,嘉腾机器人已取得佛山市顺德区市场安全监管局颁发《营业执照》,具体信息如下:

公司名称:广东嘉腾机器人自动化有限公司

公司类型:有限责任公司

设立日期:2002年5月23日

法定代表人:陈友

注册资本:人民币1284.375万元

实收资本:人民币1284.375万元

住 所:佛山市顺德区大良凤翔工业园13号之3地块厂房40-41号

公司营业范围:制造:工业智能机器人及配件、恒温恒湿机、电脑测试治具、工装夹具、电子仪器仪表;销售:电子元件、电子器件、工业软件、合成石材料及机电设备零配件(经营范围不含国家政策规定的专营、专控项目);经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外,涉及许可证的必须凭有效许可证经营)

变更后嘉腾机器人股东名册如下:

至此,公司参股嘉腾机器人20%股份相关事项已经全部办理完毕。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2014年7月16日