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证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—046

焦点科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的会议通知于2014年7月12日以电子邮件的方式发出，会议于2014年7月15日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核准第一批股票收益权受让员工名单的议案》。董事长沈锦华回避表决。

根据公司2014年第一次临时股东大会的决议，公司控股股东计划在股东大会审议通过后的三年内，将其所持有的不超过1,000万股的公司股票收益权以每股1元的价格转让给已工作一定年限的员工。近日，董事会对第一批股票收益权受让员工名单及数量进行了审议，认定其符合条件，同意控股股东与该部分员工签署《股票收益权转让协议》。本次股票收益权受让员工共计450名，受让的股票收益权数量共计5,382,100股。具体人员名单及职务详见附件。

2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。

焦点环球采购服务有限公司是焦点科技股份有限公司的全资子公司中国制造网有限公司的全资子公司，其经营在公司的管控范围内。此次为焦点环球提供担保支持，主要是为满足焦点环球经营发展的资金需要，有利于其稳步拓展海外市场。综上，董事会同意公司在1000万美金的额度内为境外全资子公司焦点环球提供内保外贷的担保业务。

具体内容详见2014年7月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司董事会

2014年7月17日

附件：

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—047

焦点科技股份有限公司关于为境外

全资子公司提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

焦点环球采购服务有限公司（以下简称“焦点环球”）为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国制造网有限公司的全资子公司。根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，现因焦点环球的经营发展需要，公司同意向境内银行申请内保外贷业务，为焦点环球提供不超过1000万美元的担保，有效期自董事会审议批准后一年。

此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：焦点环球采购服务有限公司。

2、注册时间：2010年4月23日。

3、注册地点：香港九龙旺角亚皆老街109号皆旺商业大厦2705室。

4、法定代表人：黄良发。

5、注册资本：港币10,000元。

6、主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管理咨询、商务信息咨询、贸易咨询服务；国际货运代理；物流信息咨询；仓储服务；根据客户的委托，承担检查、检验、监督、货物查验和其它技术服务。

7、与公司关系：焦点环球为公司全资子公司中国制造网有限公司的全资子公司。

8、主要财务状况：截至2013年12月31日，焦点环球总资产为港币15,855,090.60元，负债为港币4,435,116.58元，净资产为港币11,419,974.02元，资产负债率为27.97%；营业收入为港币1,045,258.24元，利润总额为港币-4,776,377.14元，净利润为港币-4,833,572.28元；无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

截止2014年6月30日，焦点环球总资产为港币12,617,608.44元，负债为港币2,486,478.55元，净资产为港币10,131,129.89元，资产负债率为19.71%；营业收入为港币1,717,514.09元，利润总额为港币-686,644.13元，净利润为港币-686,644.13元；无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保事项具体情况

公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即公司向境内银行提出开立保函的申请，由境内银行向境外银行为焦点环球开立融资性保函或备用信用证，并由焦点环球基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。

1、担保人：焦点科技股份有限公司。

2、被担保人：焦点环球采购服务有限公司。

3、担保方式：质押、保证等连带责任担保。

4、担保期限：自董事会审议通过之日起一年。

5、担保金额：1000万美金，具体担保金额和期限以实际业务的需求及银行核准的额度为准。

6、是否提供反担保：否。

四、董事会意见

公司董事会认为：焦点环球采购服务有限公司是焦点科技股份有限公司的全资子公司中国制造网有限公司的全资子公司，其经营在公司的管控范围内。此次为焦点环球提供担保支持，主要是为满足焦点环球经营发展的资金需要，有利于其稳步拓展海外市场。综上，董事会同意公司在上述额度内为境外全资子公司焦点环球提供内保外贷的担保业务。

五、累计对外担保和逾期担保数量

截至目前，本公司及全资、控股子公司未发生对外担保。

本次为焦点环球提供内保外贷业务生效后，公司对全资、控股子公司累计对外担保总额为1000万美元，约占公司2013年经审计合并报表净资产的3.49％。除本次担保外，公司及其全资、控股子公司未发生任何其它对外担保事项，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件目录

第三届董事会第八次会议决议公告。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2014年7月17日