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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金健米业股份有限公司（以下简称公司）于2014年4月2日召开的第六届董事会第十七次会议以及2014年4月25日召开的2013年年度股东大会分别审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在股东大会通过之日起两年内使用额度不超过人民币1亿元的自有资金购买银行理财产品（具体内容详见公司在上海证券交易所网站上编号为临2014-14号的公告）。根据上述决议，公司近期择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、购买的理财产品情况

  7月15日，公司与长沙银行股份有限公司常德分行签订了《长沙银行金芙蓉长鑫系列12号人民币理财产品协议书》，协议主要内容如下：

  1、产品名称：长沙银行金芙蓉长鑫系列12号人民币理财产品；

  2、产品类型：保本浮动收益型；

  3、投资金额：人民币4,000万元；

  3、理财期限：2014年7月16日-2014年10月16日；

  4、预期年化收益率：4.9%；

  5、理财产生的收益和本金支付方式：到期日或提前终止日一次性支付理财本金及收益，遇到法定节假日，则顺延。

  6、投资方向：主要投资于高信用等级、流动性好的资产：包括信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于交易所、银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及公开市场信用评级在AA及以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易；符合监管机构规定的其他金融资产及资产组合等。

  二、 风险控制的措施

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托投资理财严格把关，谨慎决策。在上述投资理财期间，公司将与受托方长沙银行股份有限公司常德分行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，控制投资风险。

  三、对公司日常经营的影响

  在确保生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

  四、截止公告日，公司前十二个月累计进行投资理财的情况

  公司于2014年1月16日与华融湘江银行股份有限公司签订协议，使用自有资金2,400万元购买保本浮动型理财产品，期限32天，预期年收益率为5%。该理财产品已于2014年2月18日到期并收回。

  五、备查文件目录

  1、金健米业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；

  2、金健米业股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  3、金健米业股份有限公司与长沙银行股份有限公司常德分行签订的《长沙银行金芙蓉长鑫系列12号人民币理财产品协议书》。

  特此公告。

  金健米业股份有限公司

  董事会

  2014年7月16日