中国基金报多媒体数字报

  证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2014-062

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议（临时）

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司于2014年7月16日召开第六届董事会第十三次会议（临时），会议通知于2014年7月11日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。8名董事参加了会议，独立董事王永德因工作原因出国，未能参加本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

  黑龙江北大荒农业股份有限公司关于为控股子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司提供诉前财产保全信用担保的议案。

  为有效化解黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司（以下简称"担保公司"）经营风险，根据公司对外提供担保的有关规定，拟对担保公司诉讼黑龙江保成粮食仓储有限公司偿还8000万元本息涉诉案件，向黑龙江省高级人民法院为担保公司提供102,675,529.24元的诉前财产保全信用担保。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月十八日

  证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2014-063

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  涉诉案件进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"本公司"）于2014年7月11日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司涉及诉讼公告（公告编号2014-061），根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将本次诉讼进展情况公告如下：

  本公司于2014年7月16日召开第六届董事会第十三次会议（临时），决议通过了本公司为控股子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司（以下简称"担保公司"）提供诉前财产保全信用担保的议案，同意对担保公司诉讼黑龙江保成粮食仓储有限公司偿还8000万元本息涉诉案件，向黑龙江省高级人民法院为担保公司提供102,675,529.24元的诉前财产保全信用担保。

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  二〇一四年七月十八日