中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易审批情况

  2014年3月27日和2014年4月18日，公司分别召开第十届董事会第十五次会议和2013年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签署<排他性经营管理合作协议>及相关授权的议案》，同意授权公司董事及全资子公司上海油泷投资管理有限公司（以下简称"上海油泷"）法定代表人宁柱先生与中科荷兰石油有限公司（以下简称"中科荷兰"）签署上述相关协议。中科荷兰系公司实际控制人Hui Ling（许玲）女士持股100%的企业，属于公司的关联法人。

  二、协议的签署情况

  2014年7月14日，上海油泷与中科荷兰正式签署《排他性经营管理合作协议》。协议的主要内容请见公司于2014年3月29日对外披露的《关联交易公告》。

  三、备查文件

  1.公司第十届董事会第十五次会议决议；

  2.公司2013年年度股东大会会议决议；

  3.《排他性经营管理合作协议》。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  2014年7月17日