中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》等事项，并于第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》等事项，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的具体情况

1、限制性股票的授予日：2014年7月4日。

2、授予价格：4.79元/股。

3、授予数量：授予177名激励对象共计657.41万股A股限制性股票。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

5、本次激励方案的有效期：自限制性股票授予日起5年（60个月）时间。

6、本次激励方案的禁售期、解锁期：限制性股票禁售期为授予日起2年（24个月），解锁期为禁售期满次日起3年（36个月）。

本次激励方案设三个解锁日，依次为禁售期满的次日及该日的第一个和第二个周年日（遇节假日顺延为其后的首个交易日），解锁股票数量上限分别为激励对象授予股票总数的33.3%、33.3%和33.4%，具体如下：

7、激励对象实际认购股份数量情况

公司实际获授限制性股票的激励对象及获授数量与2014年7月5日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司A股限制性股票激励方案（第一期）激励对象名单》内容完全一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月4日出具了“大华验字[2014]000251号”验资报告，对公司截至2014年7月4日止新增注册资本及股本情况发表审验意见如下：

经审验，截至2014年7月4日止，公司已收到朱艳霞等177位激励对象缴纳的A股限制性股票认购款合计人民币31,489,964.00元，其中：新增注册资本（股本）人民币6,574,100.00元，剩余部分人民币24,915,864.00元作为公司资本公积。各股东以货币出资。

同时注意到，公司本次增资前的注册资本为人民币800,200,000.00元，股本为人民币800,200,000.00元，业经深圳国安会计师事务所有限公司审验，并于2011年11月22日出具深国安外验报字[2011]第004号验资报告验证。截至2014年7月4日止，变更后的累计注册资本为人民币806,774,100.00元，股本为人民币806,774,100.00元。

三、本次授予股份的上市日期

本次激励方案的限制性股票授予日为2014年7月4日，授予股份的上市日期为2014年7月21日。

四、股本结构变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后，按新股本806,774,100股摊薄计算，2013年度基本每股收益为0.76元。

六、公司控股股东股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由800,200,000股增加至806,774,100股，公司控股股东持股比例将发生变化：

授予完成前，公司控股股东中国航空技术深圳有限公司持有公司347,257,000股，占公司总股本的43.40%；根据2013年9月23日中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司与五龙贸易有限公司签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》以及中国航空技术国际控股有限公司出具的《授权书》的有关约定，中国航空技术深圳有限公司合计拥有公司的权益股份占公司总股本55.40%。

授予完成后，中国航空技术深圳有限公司持有公司的股份数量不变，占公司新股本806,774,100股的43.04%，合计拥有公司的权益股份占公司总股本54.94%。

本次限制性股票授予完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二○一四年七月十七日